KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIFEASSAYS AB
IDEON, Lund: Aktieägarna i det NGM noterade börsbolaget LifeAssays AB (publ), org. nr. 556595-3725, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2:e mars 2011 klockan 10.00 IDEON Science Park, Scheelevägen 19F:2, Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 24 februari 2011, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 25 februari 2011 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-2865400, fax 046-286 54 19, eller e-mail: info@lifeassays.com
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning
c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende
a) Beslut om valberedning.
b) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
c) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.
Förslag avseende disposition av förlust (punkt 8b på dagordningen) Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.
Förslag från valberedningen avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelse och revisorerna (punkt 9-10 på dagordningen)
- Antalet styrelseledamöter skall vara fem, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Anders Nordling och styrelseledamoten Dario Kriz samt nyval av Björn Lundgren, Bo Unéus och Klas Arildsson för perioden till och med utgången av årsstämma 2012.
- Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2012 skall utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 40 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.
Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för LifeAssays AB: Som underlag för sitt arbete har valberedningen (som representerar 30% av rösterna/kapitalet) vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i §4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.
Förslag till beslut om valberedning inför årsstämma 2012 (punkt 11a på dagordningen) Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11b på dagordningen) Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
Förslag till beslut (från valberedning, styrelse och övriga) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.lifeassays.com) från och med den 9 februari 2011.
Lund i februari 2011
Styrelsen
VD och kontaktperson: Anders Ingvarsson
Blodanalysbolaget LifeAssays® ABs affärsidé är att tillgodose läkare och patienters behov av enkla och tillförlitliga test för snabb patientnära blodanalys. Bolagets patenterade produkter utgörs av egentillverkade instrument och engångsreagens vilka är ofarliga för patienter, personal och miljö. Alternativa marknader för bolagets produkter återfinns inom veterinärmedicin samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.