KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIFEASSAYS AB (PUBL.)
Aktieägare i NGM noterade börsbolaget LifeAssays AB (publ.), org.nr. 556595-3725, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 maj 2008 klockan 10.00 i Forskningsbyn IDEON, Scheelevägen 19 F:2, Lund.
Tel.nr. 046-286 54 00, fax nr. 046-286 54 19 samt info@lifeassays.com.
10.00 Registrering
10.15 Årsstämman inleds
Under årsstämman bjuds lättare förtäring
_____________________________________________________________________
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisors- suppleanter.
11. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Avslutande av stämma
BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 2: Förslag till ordförande för stämman
Styrelsen för LifeAssays AB föreslår Björn Lundgren som ordförande vid stämman.
Punkt 8b: Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår stämman att bolagets förlust om
6 034 470 kr balanseras i ny räkning så att i ny räkning överföres –28 949 861 kr.
Punkt 8c: Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Punkt 9: Fastställande av arvode åt styrelsen
En nomineringskommitté (bestående av Margareta Pené och Joakim Lindqvist) kommer att lägga fram ett förslag till beslut gällande arvoden till styrelse och revisorer.
Punkt 10: Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
En nomineringskommitté (bestående av Margareta Pené och Joakim Lindqvist) kommer att lägga fram ett förslag till styrelse.
Val av revisor samt revisorssuppleant.
Bolagets revisor Åke Nilsson med Eva Axelsson som suppleant valdes år 2006 varför val av revisor samt revisorssuppleant inte är aktuellt förrän på årsstämma 2010.
____________________________________________
Revisors yttrande
Till styrelsen i LifeAssays AB
Yttrande i enlighet med 8 kap 54 § Aktiebolagslagen
Jag har tagit del av styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställda på årsstämman år 2007 samt granskat de ersättningar som utbetalats till ledande befattningshavare. Den utförda granskningen utvisar att riktlinjerna har följts.
Kristiansstad den 24 april 2008.
Åke Nilsson / Auktoriserad revisor
BOLAGSORDNING FÖR LIFEASSAYS AB (PUBL)
Org nr 556529-6224
Antagen 2007-03-15
§1 Firma
Bolagets firma är LifeAssays AB (publ).
§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.
§3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva egen forskning och utveckling samt kommersialiser¬ing av högteknologiska produkter och metoder inom medicinsk teknik och bioteknik.
§4 Aktier och Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon kronor (1.000.000) och högst fyra miljoner kronor (4.000.000).
Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara femtio miljoner (50.000.000) samt högst tvåhundra miljoner (200.000.000). Aktier av två slag skall kun¬na utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför 1 (en) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bo-lagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal mots¬varande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.
Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som här föreskrivs om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, med högst lika antal suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§6 Revisor
En (1) auktoriserad revisor med eller utan suppleant, för granskning av bo¬lagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
§7 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Dagens Industri och Post och Inrikes Tidningar. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§8 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast¬ställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§10 Behörighet
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).