Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)
Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43A i Lund
Deltagande och anmälan
Den som önskar delta i stämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 april 2014,
- dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman senast kl. 12.00 måndagen den 7 april 2014.
Anmälan ska göras skriftligen till LifeAssays AB (publ), IDEON Science Park, 223 70 Lund, per e-post: info@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.
Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.lifeassays.com, senast från och med tre veckor närmast före stämman och dagen för stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Den, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 4 april 2014, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller flera justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Anförande av den verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut 1) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 2) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och 3) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande
- Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter
- Beslut om valberedning inför årsstämma 2015
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Stämman avslutas
Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut om val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, som utsetts i enlighet med årsstämmans 2013 beslut, består av Nicholas Jacobsson (utsedd av Tibia Konsult AB), Håkan Gabrielsson (utsedd av Parvus Invest AB) och Sverker Arnestrand (utsedd av Unisam AB), föreslår att Anders Norling väljs till ordförande vid årsstämman.
Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b))
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Överkursfond 622 152 kronor
Fri fond efter nedsättning av aktiekapitalet 335 937 kronor
Balanserat resultat -15 660 925 kronor
Årets resultat -14 702 836 kronor
Totalt -15 374 710 kronor
behandlas genom att överkursfonden och den fria fonden efter nedsättning av aktiekapitalet tas i anspråk för att täcka del av den ansamlade förlusten varefter:
överförs i ny räkning -14 702 836 kronor
Valberedningens förslag till beslut avseende fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande och val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter (punkterna 10-12)
Antalet styrelseledamöter ska vara fem, med en suppleant.
Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Anders Norling och styrelseledamöterna Peter Forssberg, Joakim Lindqvist, Björn Lundgren och Bo Unéus. Till suppleant föreslås omval av Peter Melinder. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämma 2015.
Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämma 2015 ska utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 40 000 kronor. Ingen ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.
Valberedningen föreslår omval av revisor Annika Larsson och av revisorssuppleant Anders Olof Persson (båda Mazars SET Revisionsbolag AB, Helsingborg).
Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämma 2015 (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande. Styrelsens ordförande ska årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som ska bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.
Valberedningen ska utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.
Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning ska utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 10-13 respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 9 b) framgår ovan. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 14 och handlingar enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.lifeassays.com under minst tre veckor närmast före årsstämman och dagen för stämman. Kopia av handlingarna kommer, från och med den dag de finns tillgängliga, genast och utan kostnad att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 38 180 331 och det totala antalet röster till 38 180 331, samtliga utestående aktier var av serie B. Bolaget innehar inte några egna aktier.
Upplysningar på stämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.
Lund i mars 2014 LifeAssays AB (publ) Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com
NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade teknologiplattformen MagnetoImmunoAssay. Företaget har utvecklat tester för diagnostiska applikationer inom veterinär- och humanmedicin.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAsays AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2014 kl. [8.00].