KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA 2009

(NGM: LIFE B)

IDEON, Lund - Vid det NGM:noterade blodanalysbolaget LifeAssays AB årstämma den 29 maj 2009 fattades följande beslut:

• Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2008 fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att bolagets förlust om 7 279 019 kr överföres i ny räkning.

• Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

• Stämman beslutade att arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2010 skall utgå med sammanlagt 162 800 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 42 800 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 30 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt räkning.

• Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes: Dario Kriz, Arne Jakobsson, Maria Danfelter, och Björn Lundgren samt nyval av Bo Unéus. Stämman beslutade att välja Annika Larsson från SET Revisionsbyrå AB till ny revisor samt Lars Engerup från SET Revisionsbyrå AB som suppleant för LifeAssays AB för en mandatperiod om fyra år.

• Beslut om valberedning Stämman beslutade att styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

• Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare vilket innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Docent Dario Kriz VD LifeAssays

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinns inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Docent Dario Kriz på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com