Kommuniké årsstämma 2014

Vid det NGM-noterade blodanalysbolaget LifeAssays AB:s (publ) årsstämma i Lund den 10 april 2014 fattades bland annat följande beslut.

Resultat- och balansräkning, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2013. Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen framställda förslag, till stämmans förfogande stående medel behandlas på så sätt att överkursfonden och den fria fonden efter nedsättning av aktiekapitalet tas i anspråk för att täcka del av den ansamlade förlusten varefter -15 374 710 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse och revisor

Stämman omvalde styrelseordförande Anders Norling och styrelseledamöterna Peter Forssberg, Joakim Lindqvist, Björn Lundgren och Bo Unéus. Till suppleant föreslås omval av Peter Melinder. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämma 2015.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämma 2015 ska utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 40 000 kronor. Ingen ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Stämman omvalde Annika Larsson till revisor och Anders Olof Persson till revisorssuppleant (Mazars SET Revisionsbolag AB, Helsingborg). Båda valdes för perioden till och med utgången av årsstämman 2016.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att Styrelsens ordförande ska årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som ska bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoendeav ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Riktlinjer för ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

LifeAssays AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB (publ), Anders Ingvarsson, på telefon 046-286 54 00 eller e-mail: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-noterade LifeAssays® AB’s affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserat på företagets patenterade teknologiplattform “MagnetoImmunoAssay”. Företagets mål är att erbjuda säkra och robusta system för att erhålla snabba och korrekta testsvar inom human och veterinär medicin.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10

april 2014 cirka kl. 12.00.