Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte
STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 22.3.2023 kl. 17.00 EET
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen den 22 mars 2023 kl. 14.00 i Lilla Finlandia vid adressen Karamzins strand 4, 00100 Helsingfors.
Bolagsstämman understödde alla förslag av aktieägarnas nomineringsutskott och styrelsen till bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022, beviljade ansvarsfrihet för personerna som fungerat som styrelsemedelmmar eller som verkställande direktör under räkenskapsåret och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2022. Bolgasstämman beslöt även att godkänna ersättningsrapporten för bolagets ledningsorgan för räkenskapsperioden 2022. Beslutet var rådgivande.
Verkställande direktörens översikt
Stockmannkoncernens verkställande direktör Jari Latvanen och Lindex verkställande direktör Susanne Ehnbåge presenterade vid bolagsstämman koncernens och divisionernas resultatutveckling år 2022 samt berättade om divisionernas strategiska prioriteringar och pågående utvecklingsprojekt. Varuhusfastigheten i Helsingfors centrum såldes i enlighet med saneringsprogrammet i april 2022 och den återstående fastställda saneringsskulden återbetalades. Lindex beslöt i maj 2022 att investera i ett nytt högautomatiserat omnilager för fortsatt tillväxt.
Styrelsens sammansättning och arvoden
Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag att antalet styrelsemedlemmar blir sex (6). I enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag återvaldes Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams till styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmen Anne Kuittinen hade tidigare meddelat att hon inte längre står till förfogande som medlem i bolagets styrelse. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.
Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 85 000 euro, viceordföranden 60 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 42 500 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för överlåtelseskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2023 har publicerats eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Ifall aktierna inte har anskaffats och/eller levererats pga. en orsak hänförlig till bolaget eller styrelseledamoten, utbetalas arvodet i sin helhet i pengar. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2023 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.
Bolagsstämman beslöt ytterligare att ordföranden för revisionskommittén erläggs ett fast arvode på 10 000 euro för kommittéarbetet, och att revisionskommitténs medlemmar erläggs ett årsarvode på 5 000 euro.
Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt bolagsstämmans beslut.
Revisor
Bolagsstämman beslöt i enlighet med rekommendationen av revisionskommittén och styrelsens förslag att revisionssamfundet Ernst & Young Oy omväljs som revisor för bolaget. Ernst & Young Oy har meddelat att CGR-revisor Terhi Mäkinen fungerar som huvudansvarig revisor.
Revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.
Ändrad ersättningspolicy för styrande organ
Bolagsstämman beslöt att godkänna den den för bolagsstämman föreslagna ändrade ersättningspolicyn. Beslutet var rådgivande.
Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning genom att avskaffa 14 § i bolagsordningen gällande inlösningsskyldighet. Enligt detta ändras bolagsordningens numrering så, att den nuvarande 15 § i fortsättningen är bolagsordningens 14 §.
Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Sari Pohjonen till styrelsens ordförande och Roland Neuwald till styrelsens vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 10 i Finsk kod för bolagsstyrning 2020, och enligt bedömningen är samtliga sex styrelsemedlemmar oberoende av bolaget. Fem av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams). Stefan Björkman anses inte vara oberoende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin ställning som verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet r.f.
Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté och en personal- och belöningskommitté bland sina medlemmar. Timo Karppinen valdes till ordförande för revisionskommittén, medan Roland Neuwald och Sari Pohjonen valdes till kommitténs övriga medlemmar. Stefan Björkman valdes till personal- och belöningskommitténs ordförande och Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams till kommitténs övriga medlemmar.
Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013
STOCKMANN Oyj Abp
Jari Latvanen
verkställande direktör
Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia