Årsstämma i AB LINDEX (publ)
org.nr. 556452-6514
Aktieägarna i AB Lindex kallas härmed till årsstämma tisdagen den
19 december 2006 klockan 16.00 i Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1,
Göteborg.
Dörrarna öppnas och inregistrering till årsstämman börjar klockan 15.00.
Mellan 15.00 och 16.00 serveras kaffe och smörgås.
Anmälan
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB onsdagen den 13
december 2006.
dels anmäla sig till bolaget under adress AB Lindex, 441 84
Alingsås.
Det går även bra att anmäla sig per telefon: 0322-778 51 eller per e-
post: investor.relations@lindex.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda
senast klockan 13.00 torsdagen den 14 december 2006. I anmälan anges
namn, person-/ organisationsnummer och telefonnummer dagtid.
För att äga rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt omregistrera sina aktier i
eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 8 december 2006.
Ärenden på stämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av protokolljusterare och röstkontrollanter
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens kommittéer
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för
verksamhetsåret 2005/2006
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktör
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvode till styrelsen
14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning till
företagsledningen
16. Förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen
17. Förslag om valberedning
18. Stämmans avslutande
Förslag vid stämman
Punkt 2
Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokat Claes
Beyer.
Punkt 10
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 22 december 2006.
Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen
utbetalas genom VPC:s försorg fredagen den 29 december 2006.
Punkt 12
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter blir 7 ledamöter
och att någon styrelsesuppleant inte utses.
Punkt 13
Valberedningen föreslår att arvodet till ordföranden höjs med 100.000 kr
till 500.000 kr och att arvodet till ordinarie ledamot utgår oförändrat
med 200.000 kr. Dessutom föreslås ett oförändrat arvode för arbetet inom
ersättnings- och revisionskommittéerna om totalt 300.000 kr, och att
detta, under förutsättning att kommittéerna har samma antal ledamöter
som förra året, fördelas så att ordföranden i revisionskommittén
erhåller 100.000 kr och att övriga ledamöterna i kommittéerna erhåller
50.000 kr per ledamot. Höjningen av arvodet till ordföranden motiveras
av den betydande arbetsinsatsen bolagets verksamhet förväntas
kräva och bedöms vara marknadsmässig.
Punkt 14
Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna
Christer Gardell, Conny Karlsson, Bengt Larsson, Lars Otterbeck och Nora
Förisdal Larssen samt nyval av Emma Wiklund och Monika Elling.
Emma Wiklund, 38 år, har under cirka 20 år arbetat inom modebranschen,
bland annat
som internationell modell, krönikör och programledare. Emma har under
sina år inom modebranschen byggt upp ett stort internationellt nätverk.
Sedan två år tillbaka arbetar
Emma Wiklund som Lindexmodell och modereporter. Emma Wiklund har inga
övriga styrelseuppdrag och äger inga aktier i Lindex.
Monika Elling, 44 år, civilekonom och MBA-utbildning, som sedan 2005 är
CFO i Intrum Justitia AB. Monika arbetade dessförinnan i sex år som
ansvarig för analys av Service- och Handelsföretag inom Enskilda
Securities. Hon bevakade då bland annat modebranschen, däribland Lindex
och har en gedigen branschkunskap såväl från Sverige som
internationellt. Dessförinnan har Monika Elling innehaft olika
befattningar i ett antal svenska företag, bland annat i Securitas och
Assa Abloy. Monika Elling har inga övriga styrelseuppdrag och äger inga
aktier i Lindex.
De föreslagna ledamöterna ersätter Susanne Rosberg, som avgått under
året samt Lars Förberg, som inte står till förfogande för omval.
Valberedningen anser att Monika Elling och Emma Wiklund kommer att
tillföra Lindex styrelse ytterligare kompetens genom sina erfarenheter
inom mode, detaljhandel, marknad samt ekonomi och finans.
Till styrelseordförande föreslås nyval av Conny Karlsson och till vice
ordförande Christer Gardell.
Punkt 15
Styrelsens förslag är att ersättningen till koncernledningen skall
utformas efter marknads-mässiga villkor och samtidigt stödja
aktieägarintresset.
Lönesättningen för den verkställande direktören består av en fast
grundlön. Pensionsåldern för VD är 60 år. VD omfattas av allmän
pensionsplan. Därutöver inbetalas extra pensionspremier uppgående till
30 procent av den pensionsgrundande lönen. I den pensionsgrundande lönen
ingår grundlön, semesterersättning samt bilersättning. Vid uppsägning
från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under tolv månader samt
ett avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner.
Lönesättningen för övriga personer i företagsledningen består av en fast
del, grundlön och
en rörlig del, bonus. Bonusen är beroende av uppnådda mål för företaget
och för individen. För personer i företagsledningen kan bonusen uppgå
till maximal fyra månadslöner. Pensionsförmånerna är premiebaserade och
bygger på allmän pensionsplan. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida
utgår oförändrad lön under 12-18 månader.
På en extra bolagsstämma den 26 juni 2006 fastställdes styrelsens
förslag att införa ett optionsprogram för ledande befattningshavare inom
Lindex. Programmet omfattar tre optionsserier, med årlig tilldelning
från och med 2007 och med en löptid på cirka tre år. Programmet innebär
att ledande befattningshavare erbjuds att förvärva teckningsoptioner
på marknadsmässiga villkor. Marknadsmässiga villkor definieras som
marknadsvärdet vid förvärvstidpunkten beräknat enligt Black & Scholes
värderingsmetod. Antalet tecknings-optioner som erbjuds maximeras till
att den totala premien ska motsvara bonus efter avdrag för skatt för det
föregående räkenskapsåret, dock med ett tak som avgörs av antalet
tillgängliga optioner.
Punkt 16
Styrelsen föreslår, mot bakgrund av vad som föranleds av nya
aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006, att
bolagsordningen ändras i huvudsak i enlighet med följande:
- Bestämmelse införs om att antalet aktier skall vara lägst 25.000.000
och högst 100.000.000.
- Bestämmelsen om akties nominella belopp tas bort.
- Bestämmelse införs om att företrädesrätten vid kvittningsemissioner
skall vara densamma
som vid kontantemissioner och att företrädesrätt skall gälla även vid
emission av teckningsoptioner och konvertibler.
- Bestämmelserna om styrelsen och revisorerna ändras så att
styrelseledamöternas respektive
revisorernas mandattid inte regleras i bolagsordningen eftersom
respektive mandattid följer
av aktiebolagslagen.
- Bestämmelsen om aktieägares rätt att delta i bolagsstämma ändras så
att aktieboken kan
tillhandahållas även genom annan framställning än utskrift och att
avstämningsdagen för rätt att delta vid bolagsstämma skall vara fem
vardagar före stämman.
- Bestämmelsen om att aktieägare får rösta för fulla antalet företrädda
aktier utgår eftersom
detta följer av aktiebolagslagen.
- Avstämningsförbehållet anpassas till aktiebolagslagens nya definition
av avstämningsbolag.
Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar
av bolagsordningen.
Punkt 17
Beslut om förfarandet vid tillsättande av valberedning och fastställande
om dess arbets-uppgifter fattades vid ordinarie bolagsstämma den 19
december 2005. Något förslag om ändring har inte framställts.
Dagordning inklusive förslag till beslut kan erhållas per e-post:
investor.relations@lindex.se eller per telefon: 0322-778 51.
Göteborg i november 2006
AB Lindex (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Göran Bille, VD och koncernchef AB Lindex
telefon +46(0)31-739 50 02
mobil +46(0)703-44 43 04
Ulrika Danielson,
Informationschef
telefon +46 (0)31-739 50 05
mobil +46(0)709-50 16 13
Lindex inspirerar kvinnor och deras barn med ett koordinerat och
prisvärt mode. Med cirka 350 butiker i Sverige, Norge, Finland,
Tyskland, Estland och Lettland är Lindex en av norra Europas största
modekedjor. Lindex produktområden är damunderkläder, damkläder,
barnkläder och kosmetik.
www.lindex.com