Kallelse till extra bolagsstämma i AB Lindex

Aktieägarna i AB Lindex kallas till extra bolagsstämma onsdagen den
26 september 2007, klockan 16.00 i Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall:

dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB, torsdagen den 20 september 2007,

dels anmäla sig till bolaget under adress AB Lindex, Box 233, 401 23 Göteborg.
Det går även bra att anmäla sig per telefon: 031-739 50 00 eller per e-post: investor.relations@lindex.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 13.00 måndagen den 24 september 2007. I anmälan anges namn, person-/ organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

För den som önskar företrädas av ombud, tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på www.lindex.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 september 2007.

I bolaget finns totalt 68 750 000 aktier och röster.

Ärenden på stämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av protokolljusterare och röstkontrollanter
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till omkapitalisering
8. Stämmans avslutande

Förslag vid stämman
Punkt 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av en transaktion (”Transaktionen”), utformad väsentligen enligt följande.

Ett vilande bolag utanför Lindex-koncernen med föreslaget namn Lindex Holding AB och ett aktiekapital om lägst 500 000 kronor skall uppta banklån eller annan lämplig finansiering på marknadsmässiga villkor om upp till tre miljarder kronor och lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Lindex att överlåta samtliga aktier i Lindex till Lindex Holding. Erbjudandet skall utformas så att aktieägarna erbjuds att för en viss andel av sina aktier erhålla kontanter eller skuldförbindelser och för resterande andel erhålla nya aktier i Lindex Holding. De nya aktierna i Lindex Holding skall berättiga till en ägarandel som vid full anslutning till erbjudandet motsvarar den andel som aktieägaren hade i Lindex dessförinnan. Erbjudandet från Lindex Holding skall vara förenat med sedvanliga, frånfallbara villkor, bland annat att Lindex Holding blir ägare till mer än 90 % av aktierna i Lindex.

Transaktionen innebär en omkapitalisering av Lindex vilken enligt styrelsens bedömning ligger i bolagets och aktieägarnas intresse. Transaktionen verkar dock även som en försvarsåtgärd enligt 5 kap 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden mot KappAhls erbjudande, som enligt styrelsens bedömning inte återspeglar Lindex fulla värde, och beslut enligt förslaget innebär således även ett godkännande därav.

För beslut enligt förslaget krävs att det biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.