Slutsatser från utredningar efter anklagelser från dansk media

Bakgrund

Den 8 maj 2019 anklagade en dansk journalist Loomis för att ett av Loomis dotterbolag skulle ha levererat valuta till danska valutaväxlingskontor, varav ett fåtal av dessa nu är misstänkta för inblandning i penningtvätt.

Loomis har inte vid något tillfälle delgivits misstanke från myndigheter i den aktuella frågan, men tar anklagelser om penningtvätt på allvar och initierade därför omedelbart såväl en intern som två separata och oberoende externa utredningar.  

Valutaväxlingsverksamheten i Danmark har bedrivits av Loomis Foreign Exchange AS i Norge (“Loomis FX”). Vid tidpunkten utgjorde verksamheten relaterad till de danska valutaväxlingskontoren mindre än 0,1 procent av omsättningen inom koncernen. All Loomis FX:s verksamhet med valutaväxlingskontor i Danmark var avslutad i december 2018.

Intern och externa utredningar

Den interna utredningen har utförts av Loomis koncernövergripande riskfunktion och de externa oberoende utredningarna av KPMG AB samt Advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Syftet med de externa utredningarna har varit att utvärdera Loomis FX:s system för motverkande av penningtvätt (AML) samt att granska efterlevnaden av relevanta regelverk, bland annat i förhållande till anslutning av nya kunder och övervakning av transaktioner under perioden 2016 till 2018, med ett särskilt fokus på valutaväxlingskontor i Danmark.

Slutsatser

Loomis FX:s policys och förfaranden omfattar de viktigaste aspekterna av kraven som följer av AML-regelverket inklusive krav om kundkännedom (KYC). Brister i förhållande till efterlevnaden av interna policys och förfaranden har dock identifierats och det har konstaterats att tillämpad standard för regelefterlevnad kunde varit högre. Trots att Loomis FX agerat proaktivt, såsom att man haft kontakt med myndigheter och anlitat externa experter, har bristerna i vissa fall lett till att FX-verksamheten inte bedrivits på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller exempelvis avseende frågor om tillstånd, anslutning av kunder, specifika tjänster för, och kontroll av, högriskkunder, såväl som rapportering av misstänkta transaktioner och aktiviteter till myndigheterna. Loomis har därför kontaktat den norska Finansinspektionen (FSA) för att dela slutsatserna från utredningarna men även för att informera om åtgärder för att stärka organisationens policys, förfaranden och rutiner i förhållande till AML. Även den danska Finansinspektionen har informerats om ovanstående åtgärder.

Kommentar från Patrik Andersson, vd och koncernchef Loomis AB:

“Loomis FX har både före och under tiden som bolaget levererat valutaväxlingstjänster i Danmark varit i kontinuerlig dialog med myndigheter kring hur verksamheten ska bedrivas, behovet av tillstånd, kommunicerat incidenter och samarbetat med polis och andra myndigheter. Trots det, och med alla fakta på bordet, skulle några av dessa kunder aldrig ha antagits. Vi är fast beslutna att upprätthålla den högsta standarden på alla områden i vår verksamhet och kommer att vidta åtgärder baserade på resultatet av undersökningarna”.

Loomis kommer nu att stärka organisationen och processerna och initierar omedelbara åtgärder i relation till de brister som utredningarna visat på, inklusive en granskning av den nuvarande organisationen. Baserat på aktuell information, bedömer Loomis att dessa frågor inte har någon väsentlig effekt på Loomis-koncernens finansiella ställning och resultat.

Ytterligare fakta eller slutsatser kan framkomma under implementeringen av de förbättrande åtgärderna och kommer då att hanteras på lämpligt sätt.

19 juli 2019

Kontakt för media:

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Kontakt för investerare:

Anders Haker 
IR-chef

Mobiltelefon: 070-810 85 59
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2018 19,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.