Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, onsdagen
den 20 mars 2019, i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
Förtäring serveras från kl 17.45 och stämman börjar 18.15.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 14 mars 2019 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Anmälan kan ske per e-mail till nordenhok.g@gmail.com eller per telefon till Göran Nordenhök på 070 511 32 12 eller brev till Lovisagruvan AB c/o Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 14 mars 2019, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman, förslag, Stefan Sädbom
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.   
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verksamhetsbeskrivning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om

• fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
• dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda balansräkningen
• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Annat ärende som det ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen att ta upp.
16. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

• Styrelsen föreslår att utdelning skall ske med 3 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen blir den 22 mars och utdelningen kommer att betalas den 27 mars om stämman godkänner förslaget. Aktien kommer att handlas utan rätt till utdelningen från och med den 21 mars.
• Valberedningen föreslår att antalet ledamöter tillsvidare skall vara fyra. Göran Nordenhök, Ingemar Skaret, Oskar Stavrén och Stefan Sädbom är beredda att fortsätta som ordinarie styrelseledamöter och valberedningen föreslår omval av samtliga samt att Stefan Sädbom skall vara ordförande och Göran Nordenhök vice ordförande.
• Valberedningen föreslår att Benny Svensson, auktoriserad revisor i R3 Revisionsbyrå väljs som revisor. Camilla Beijron R3 Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, föreslås som revisorssuppleant.
• Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 155 000 SEK till ordföranden, tidigare 150 00 och med 90 000 SEK till var och en av styrelsens övriga ledamöter, tidigare 85 000, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.
• Till valberedning föreslås oförändrat Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Morten Werner och Peter Öster

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor vid gruvan i Stråssa, Storå samt hos Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm (telefon 070-511 32 12) från och med tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida, www.lovisagruvan.se.

_________________________________________________________________________________

Stockholm i februari 2019

Styrelsen