Kallelse till extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB, 556757-7597

Aktieägarna i Lyckegård Group AB, 556757-7597, (”Lyckegård Group” eller ”Bolaget”) kallas

härmed till extra bolagstämma torsdag den 7 maj 2024, klockan 10.00, Trollebergsvägen 102-

28, 245 61 Staffanstorp för att behandla förslag till beslut om nyemission. Emissionen innebär

ett kapitaltillskott på högst SEK 28 065 102 vilket ska bidra till att stärka Bolagets balansräkning

och i övrigt främja Bolagets tillväxt.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 26 april 2024,

och

• anmäla sig till Lyckegård Group AB, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Malmö eller per epost

till daniel@lyckegard.com senast tisdag den 6 maj 2024. Vid anmälan ska aktieägaren

uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i

förekommande fall, uppgift om biträde (högst två biträden).

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära

att förvaltaren registrerar aktierna i aktieägarens eget namn i aktieboken, så att vederbörande

är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 26 april 2022 (s.k.

rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera

aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren

gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid

att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdag den 30 april 2024 kommer att

beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren

undertecknad fullmakt överlämnas till ordföranden på bolagsstämman. Fullmakten får inte

vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i

fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också lämna över aktuellt

registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till

ordföranden på bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justerare

4. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om nyemission av aktier

7. Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen

8. Bolagsstämmans avslutande

Punkt 6 Förslag till beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra nyemission i enlighet med

styrelsens förslag, Bilaga 1.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy

som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

43 656 827. Lyckegård Group innehar inte några egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga

på Bolagets kontor Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp och bolagets hemsida

www.lyckegard.com, från och med två (2) veckor före bolagsstämman och skickas utan kostnad

till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar om

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7

kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Upplysningar lämnas om styrelsen anser att det kan ske

utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget

på adressen ovan.

___________________________

Staffanstorp 18 april 2024

Lyckegård Group AB

STYRELSEN

Bilaga 1 - FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION 13 KAP. AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för Lyckegård Group AB, 556757-7597, (”Lyckegård Group” eller ”Bolaget”) föreslår

att bolagsstämma beslutar om en nyemission på följande villkor.

1. Emissionens storlek och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 28 065 102 kronor genom nyemission av högst

18 710 068 aktier.

2. Rätt till aktie

De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget

äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls

0,428571 teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

3. Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,5 kronor per aktie. Teckningskursen baseras

på överenskommelse mellan Bolagets större befintliga aktieägare och som speglar

aktuell börskurs.

De tidigare aktiernas kvotvärde uppgår till 0,1 kronor. Teckningskursen överstiger de

tidigare aktiernas kvotvärde och det överstigande beloppet (överkursen) ska föras till

den fria överkursfonden.

4. Teckningstid och betalningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 16 maj 2024 till

och med den 30 maj 2024. Teckning av de nya aktierna med företrädesrätt ska ske

genom betalning eller kvittning senast den 30 maj 2024. Teckning av de nya aktierna

utan företrädesrätt ska ske på teckningslista under teckningstiden varvid betalning ska

erläggas senast tre (3) bankdagar inklusive bankdag för avsändandet av besked om

tilldelning. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och

betalningstiden, dock som längst till och med den 13 juni 2024.

5. Betalning

Betalning för tecknade nya aktier som ska erläggas kontant ska ske till av Bolaget anvisat

konto. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap.

41 § aktiebolagslagen (2005:551).

6. Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med

företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 14 maj 2024.

7. Fördelningsgrund som styrelsen ska tillämpa för aktier som inte tecknas med

företrädesrätt

För det fall inte alla nya aktier tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom

ramen för denna emissions högsta belopp, besluta om fördelning av de nya aktierna som

inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske:

i. i första hand till tecknare som tecknat de nya aktier med stöd av företrädesrätt

och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan företrädesrätt. För

det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i

förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning

av;

ii. i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna de

nya aktierna utan stöd av företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte

kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier

som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

iii. i tredje hand ska fördelningen ske till aktieägare och/eller externa investerare

som ingått teckningsförbindelser och tilldelningen ska ske i enlighet med

förbindelserna.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske

genom lottning.

8. Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den första

avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de nya

aktierna införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

9. Särskilt bemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar

och förtydliganden samt i övrigt vidta de åtgärder som kan visa sig erforderliga i

samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

__________________

Staffanstorp 18 april 2024

Lyckegård Group AB

STYRELSEN