Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) torsdagen den 19 april 2007 fattades följande beslut.

• Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

• Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 5,00 kronor per aktie. Dessutom fastställdes enligt styrelsens förslag en extrautdelning på 10,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 24 april 2007. Utbetalning från VPC beräknas ske fredagen den 27 april 2007.

• Stämman beslutade om split av aktien 2:1. Avstämningsdag är torsdagen den 14 juni 2007. Sista dag för handel med osplitade aktier blir måndagen den 11 juni 2007.

• Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Håkan Tidlund, Björn Ogard, Johan Rapp, Rose-Marie Frebran och Johan Folke. Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 440 kkr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter.

• Riktlinjer för ersättning till de tre personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen utgörs av grundlön, pension samt övriga förmåner.

• Till revisionsföretag valdes på tre år Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Gert-Ove Levinsson och medpåskrivande revisor Ulf Westerberg. Arvode till revisionsföretag skall utgå enligt löpande räkning.



Kumla den 19 april 2007

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen