Kallelse till Mandamus bolagsstämma

Välkommen till bolagsstämma i Mandamus! AKTIEÄGARNA I MANDAMUS FASTIGHETER AB (PUBL) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 maj, kl. 15.00 i Stockholms Konserthus, Grünewaldsalen, Kungsgatan 43, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i den ordinarie bolagsstämman ska: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 5 maj 2003. - dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast måndagen den 12 maj kl 13.00 under adress Mandamus Fastigheter AB, Box 12, 171 18 Solna, per telefon 08-566 130 00 eller via e-post bolagsstamma@mandamus.se alternativt via Mandamus hemsida www.mandamus.se. Vid anmälan uppges namn, personnummer (alternativt organisationsnummer), adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före bolagsstämman. SÅ BLIR MAN ÄGARREGISTRERAD Mandamus aktiebok förs av VPC. Endast aktieägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Aktieägare som har låtit förvaltarregistera sina aktier och som avser att närvara vid bolagsstämman själva eller genom ombud (skriftlig fullmakt har lämnats) måste tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn i god tid före den 5 maj. Sådan registrering ska begäras ett par dagar i förväg hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna. ÄRENDEN Förslag till dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Val av ordförande på stämman 3) Upprättande och godkännande av röstlängd 4) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet samt att vara rösträknare 5) Godkännande av dagordning 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7) VD-anförande 8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncern-revisionsberättelsen 9) Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10) Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning 11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 12) Fastställande av antalet styrelseledamöter 13) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 14) Val av styrelseledamöter och revisorer 15) Tillsättande av nomineringskommitté 16) Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om beslut att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättningskommitté och revisionskommitté 17) Förslag från Akelius Insurance Ltd om särskild granskningsman 18) Övriga frågor 19) Stämman avslutas BESLUTSFÖRSLAG Punkt 10 Utdelning Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2002 utgår utdelning med 2 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 maj 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom VPCs försorg den 23 maj 2003. Punkt 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Leif Zetterberg och Björn Hall jämte den verkställande direktören samt avstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Anders Glansk, Sievert Larsson och Hans Selling. Punkt 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter Den vid 2002 års ordinarie bolagsstämma tillsatta nomineringskommittén föreslår att antalet ledamöter ska vara oförändrat, fem ledamöter. Punkt 13 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat och uppgå till 850 000 kr, att fördelas mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda av bolaget. Punkt 14 Val av styrelseledamöter och revisorer Nomineringskommittén har för närvarande inget förslag i denna del. Val av revisorer tas på begäran upp av Akelius Insurance Ltd. Punkt 16 Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om ersättnings- och revisionskommittéer Styrelsen avstyrker bifall till förslagen med hänvisning till att Mandamus har en liten styrelse och de föreslagna kommittéerna skulle behandla viktiga frågor som alla ledamöter bör ha full insyn i. Punkt 17 Förslag från Akelius Insurance Ltd om särskild granskningsman Akelius Insurance Ltd begär att särskild granskningsman utses. Program 14.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 15.00 Bolagsstämman inleds Stockholm i april 2003 Mandamus Fastigheter AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00120/wkr0002.pdf