KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDA AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2007, kl. 17.00 i bolagets lokaler med adress Pipers väg 2A i Solna. Registrering börjar kl. 16.00.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB torsdagen den 26 april 2007, och
dels anmäla sig till bolaget senast kl. 12.00 torsdagen den 26 april 2007.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 26 april 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i årsstämman görs per post till Meda Aktiebolag (publ), Box 906, 170 09 Solna, per telefon 08-630 19 00, per fax 08-630 19 19 (varvid av faxet skall framgå att anmälan avser Meda Aktiebolags årsstämma) eller via e-post till hanna.bjellquist@meda.se. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefon dagtid. Vidare skall antal biträden (högst två) anmälas. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna tillställas bolaget i original före bolagsstämman.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering samt upprättande av röstlängd för bolagsstämman.


Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Frågestund
10. Beslut om:
- fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag
13. Val av styrelse
14. Val av styrelsens ordförande
15. Utseende av valberedning
16. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen
17. Styrelsens förslag till beslut om s.k. split och därav föranledd ändring i bolagsordningen
18. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
19. Styrelsens förslag angående beslut om upptagande av vissa lån
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
P. 10 – Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till en (1) kr per aktie, samt att avstämningsdag skall vara tisdagen den 8 maj 2007. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom VPC AB:s försorg fredagen den 11 maj 2007. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är då torsdagen den 3 maj 2007.

P. 2 och P. 11-14 – Förslag rörande stämmoordförande, styrelsens sammansättning, arvoden m.m
I enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2006 har de fyra röstetalsmässigt största aktieägarna inför årsstämman 2007 utsett en valberedning. Valberedningen har bestått av följande ledamöter: Karl-Magnus Sjölin, utsedd av Stena Sessan Rederi AB, tillika valberedningens ordförande, Eva Halvarsson, utsedd av Andra AP-fonden, Peter Rudman, utsedd av Nordea fonder, Lennart Perlhagen, utsedd av Volati BV, samt ordföranden i bolagets styrelse, Peter Sjöstrand.

Valberedningen kommer under punkt 2 i dagordningen att föreslå följande:
att Peter Sjöstrand utses till ordförande på årsstämman.

Valberedningen kommer under punkterna 11-14 i dagordningen att föreslå följande:
att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex (6) ledamöter (föregående år: 6) och att ingen styrelsesuppleant utses (föregående år 0);
att det sammanlagda styrelsearvodet fastställs oförändrat till 1 400 000 kronor (föregående år: 1 400 000 kronor), varav ordföranden skall erhålla 600 000 kronor (föregående år: 600 000 kronor), och envar av de övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen skall erhålla 200 000 kronor (föregående år: 200 000 kronor). Därtill skall ett särskilt uppdragsarvode om 400 000 kronor (föregående år: 400 000 kronor) utgå till styrelsens ordförande för arbete utöver det ordinarie styrelsearbetet;

att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper, förvaltning samt koncernrevision;

att omval sker av styrelseledamöterna
- Anders Lönner
- Anders Waldenström
- Bert-Åke Eriksson
- Marianne Hamilton
- Peter Sjöstrand
- Tuve Johannesson
att Peter Sjöstrand väljs till ordförande i styrelsen.

Det antecknas att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vid ordinarie bolagsstämma 2004 valdes till revisor till och med slutet av årsstämman år 2008.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 48 procent av röstetalet för det totala antalet aktier i bolaget har meddelat att de avser att rösta för valberedningens samtliga förslag.

P. 15 – Utseende av valberedning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta nedanstående riktlinjer vid utseende av valberedning.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de fyra största aktieägarna jämte styrelseordföranden.
Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av VPC tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 juli.
Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.
Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fyra största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt sex ledamöter.
Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till
- val av stämmoordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
- principer för utseende av valberedning.

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

P. 16 – Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att kriterierna därvid skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar:
- fast grundlön
- kortsiktig rörlig ersättning
- långsiktig rörlig ersättning
- pensionsförmåner, och
- övriga förmåner och avgångsvillkor.
Styrelsens förslag till principer står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Principerna för VD:s anställningsvillkor framgår av not 8 i årsredovisningen. Den rörliga ersättningen (summan av kortsiktig och långsiktig ersättning) för övriga ledande befattningshavare baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar och ligger i intervallet 30-40 procent av befattningshavarens grundlön.
Med ledande befattningshavare avses, förutom VD, de tre personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen. Denna består av följande personer:
- VD – Chief Executive Officer
- Chief Operating Officer
- Chief Financial Officer
- Vice President Scientific Affairs

Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil. Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön och rörlig lön. Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida uppgår till mellan en och två årslöner. Frågor om ersättning till bolagsledningen skall beredas och beslutas av styrelsen.
Ovan angivna förslag överensstämmer med de principer som antogs vid årsstämman 2006.

P. 17 – Styrelsens förslag till beslut om s k split och därav föranledd ändring i bolagsordningen
Styrelsens föreslår en uppdelning av bolagets aktier (s k split) 2:1, varvid envar tidigare utgiven aktie med ett kvotvärde om två (2) kronor omvandlas till två nya aktier, vardera med ett kvotvärde om en (1) krona. För det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med bolagsstämmans förslag föreslås den 30 maj 2007 som avstämningsdag för verkställande av spliten varvid uppdelningen beräknas kunna registreras hos VPC AB den 31 maj 2007. Beräknad sista dag för handel med icke uppdelad aktie blir i så fall den 25 maj 2007.
I enlighet härmed föreslås att bolagsordningen ändras enligt följande:
§ 5 ”I bolaget skall finnas lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier”.
För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

P. 18 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet skall omfatta högst 23 223 712 aktier, vilket vid fullt utnyttjande omfattar en utspädning om ca 10 procent av aktiekapitalet och rösterna. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om betalning genom apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att i övrigt bestämma villkoren för emissionen.
Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om emission med eller utan bestämmelse som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag, delar av företag, produkträttigheter eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.
För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

P. 19 - Styrelsens förslag angående beslut om upptagande av vissa lån
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner det låneavtal som bolaget ingått efter extra bolagsstämman den 10 januari 2007, vilket innehåller räntevillkor som, förutsatt att detta godkänns av stämman, kommer att påverkas av vissa av bolagets nyckeltal.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen enligt 11 kap 11 § aktiebolagslagen att besluta om upptagande av lån enligt vilka räntenivån är beroende av hur vissa av bolagets nyckeltal utvecklas. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2008.
Skälet till ovan nämnda förslag är att aktiebolagslagen (2005:551) innehåller en bestämmelse enligt vilken beslut om sådant lån skall fattas av bolagsstämman eller, efter bolagsstämmans bemyndigande, av styrelsen.
______________
Styrelsens fullständiga förslag, inklusive bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse, årsredovisning för 2006 och handlingar enligt 18 kap. 7 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor, Pipers väg 2A, Solna, samt på bolagets hemsida (www.meda.se) från och med den 19 april 2007.

Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängligt på bolagsstämman.

Solna i april 2007
Styrelsen
Meda Aktiebolag (publ