Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Meda AB (publ), org. nr 556427-2812, Box 906, 170 09 Solna, har den 3 maj 2007 fattat följande beslut.

Årsstämman beslöt att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att utdelning med 1,00 kronor per aktie utgår och att övriga disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning beräknas bli den 8 maj 2007. Utdelning beräknas sändas ut genom VPC AB:s försorg den 11 maj 2007.

Till styrelse omvaldes Peter Sjöstrand som styrelsens ordförande samt Bert Åke Eriksson, Marianne Hamilton, Tuve Johannesson, Anders Lönner och Anders Waldenström som ordinarie styrelseledamöter.

Det beslutades att arvode skall utgå till styrelsens ledamöter med totalt SEK 1 400 000 varav med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga icke anställda styrelseledamöter. Vidare skall ett särskilt uppdragsarvode utgå till styrelsens ordförande om 400 000 kronor för uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet under innevarande räkenskapsår. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper, förvaltning samt koncernrevision.

Det beslutades att bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras av bolaget så snart valberedningen har utsetts, dock senast 6 månader före årsstämman. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av VPC AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 juli. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fyra största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt sex ledamöter. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådan skett.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen fastställdes enligt styrelsens förslag till årsstämman, vilket innebär att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att kriterierna därvid skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar:
- fast grundlön
- kortsiktig rörlig ersättning
- långsiktig rörlig ersättning
- pensionsförmåner, och
- övriga förmåner och avgångsvillkor.

Styrelsens förslag till principer står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Styrelsens förslag till beslut om sk split antogs av stämman. Innebärande att envar tidigare utgiven aktie med ett kvotvärde om två (2) kronor omvandlas till två nya aktier, vardera med ett kvotvärde om en (1) krona. Avstämningsdag blir den 30 maj 2007 för verkställande av spliten varvid uppdelningen beräknas kunna registreras hos VPC AB den 31 maj 2007. Beräknad sista dag för handel med icke uppdelad aktie blir den 25 maj 2007.

I enlighet härmed beslutades att bolagsordningen ändras enligt följande:
§ 5 ”I bolaget skall finnas lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier”.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen bemyndiga styrelsen om att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet skall omfatta högst 23 223 712 aktier, vilket vid fullt utnyttjande omfattar en utspädning om ca 10 procent av aktiekapitalet och rösterna. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om betalning genom apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att i övrigt bestämma villkoren för emissionen.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om emission med eller utan bestämmelse som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag, delar av företag, produkträttigheter eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag angående upptagande av vissa lån vilket innebär att årsstämman godkänner det låneavtal som bolaget ingått efter extra bolagsstämman den 10 januari 2007 vilket innehåller räntevillkor som kommer att påverkas av vissa av bolagets nyckeltal.

Solna den 3 maj 2007

Styrelsen