Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 april 2007, kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm (inregistrering från 13.00).

Bilaga: Kallelse i sin helhet till årsstämma i Mediaprovider Scandinavia AB

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
dels tisdagen den 10 april 2007 vara införda som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken.
dels senast kl. 12.00, torsdagen den 12 april 2007 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare kan göra sin anmälan på något av följande sätt:
• per telefon 08-503 05 709
• per e-post ir@mediaprovider.se
• på bolagets hemsida www.mediaprovider.se/information

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer,adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före årsstämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dessa i eget namn för att kunna
delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före den 10 april 2007 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträff ande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
revisorer samt eventuella suppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Bemyndigande till styrelsen för ökning av
bolagets aktiekapital.
13. Stämmans avslutande

För information om bolaget, vänligen kontakta Patrik Mellin, VD, telefon 0701 852 691, eller e-post patrik.mellin@mediaprovider.se.