KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2007 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på Strandvägen 7A i Stockholm.
Deltagande på stämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 13 april 2007.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos VPC AB) senast fredagen den 13 april 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Anmälan till stämman
För att Bolaget ska kunna vidtaga förberedelser inför stämman ombedes aktieägare som önskar deltaga på stämman att anmäla sitt deltagande hos Bolaget via post, fax eller e-post senast fredagen den 13 april 2007 kl. 16:00.
Adress: Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB, attention: Jenny Isaksson
Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm
Fax: 08-660 65 89
E-post: jenny.isaksson@scnutrition.se
Vid anmälan bör uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på stämman:
1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter
11. Beslut om antagande av ny bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier
13. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkten 7 b)
Styrelsen förslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.
Punkten 11
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen, innebärande huvudsakligen:
· Mindre justeringar i paragrafen om bolagets verksamhet (råvaruhantering har strukits, och egenvårdsprodukter ersatts av kosttillskott och naturmedel)
· Ett registrerat revisionsbolag kan utses till revisor
· Kallelse till bolagsstämma föreslås publiceras i Dagens Industri, istället för som tidigare Svenska Dagbladet, och kallelsefrister har specificerats
· Anmälningskrav till bolagsstämma har införts
· Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter har införts som obligatorisk punkt på årsstämma
· Möjlighet att samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt 7 kap. 4 § aktiebolagslagen har införts
· Ändringar av redaktionell karaktär
Punkten 12
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 106 354,60 kronor genom nyemission av totalt högst 1 063 546 aktier i Bolaget. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Styrelsen ska även enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovan nämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra nyemission.
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor från och med torsdagen den 5 april 2007. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer även finnas att tillgå på Bolagets hemsida www.scnutrition.se.
Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman!
Stockholm i mars 2007
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)
Styrelsen