Kallelse till extra bolagsstämma
Aktie- och depåbevisägare i MEDICOVER Holding S.A. (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 november 2006 kl 11.00 på adressen rue de Phillipe II, nr 20, L-2340 Luxemburg.
Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om avnotering av Bolagets svenska depåbevis noterade vid Stockholmsbörsen (tidigare O-listan).
7. Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att fastställa den sista dagen för handel med Bolagets svenska depåbevis på Stockholmsbörsen, och i övrigt att vidta nödvändiga åtgärder för att avnotera depåbevisen.
8. Stämmans avslutande.
Punkt 6 och 7
Med anledning av att Bolaget inte längre uppfyller Stockholmsbörsens noteringskrav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att avnotera Medicovers svenska depåbevis noterade vid Stockholmsbörsen (tidigare O-listan). För ytterligare information hänvisas aktieägarna till det pressmeddelande som bolaget lämnade den 6 oktober 2006.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till avnotering hålls i dess helhet tillgängligt för aktieägare på Medicovers kontor, 20 rue de Philippe II, i Luxemburg, från och med torsdagen den 26 oktober 2006. Handlingarna skickas till aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.
Rätt att deltaga i stämman
Aktieägare med registrerat aktieinnehav per den 1 november 2006 och depåbevisinnehavare registrerade i VPCs avstämningsregister per den 1 november 2006 äger rätt att deltaga i stämman. Depåbevisägare, som innehar depåbevis som förvaltas av auktoriserad förvaltare (svensk bank eller fondkommissionär), måste, för att kunna utöva rösträtt på stämman, begära hos förvaltaren att han/hon tillfälligt förs in i VPCs avstämningsregister. Sådant införande måste vara verkställt senast den 1 november 2006. Röstning kan ske genom att röstkort (som kan laddas ner från www.medicover.com) tillställs MEDICOVER Holding S.A., c/o Svenska Handelsbanken AB, Corporate Finance, Emissionsavdelningen, 106 70 Stockholm senast den 3 november 2006. För depåbevisägare som önskar deltaga personligen vid stämman gäller dessutom anmälningsskyldighet enligt nedan.
Anmälan vid personligt deltagande
Depåbevisägare som önskar deltaga personligen (och ej endast genom röstkort) vid stämman skall anmäla sig hos depåbanken, Svenska Handelsbanken AB, Corporate Finance, per telefon 08-701 23 82 eller 08-701 19 50, senast den 3 november 2006.
____________
Luxemburg i oktober 2006
Styrelsen för MEDICOVER Holding S.A.