KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Pressmeddelande, Stockholm, Sverige – 24 april 2007 – Diamyd Medical AB
(www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY)
Diamyd Medical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma tisdagen den 22 maj 2007 kl. 15:00 i bolagets lokaler, Linnégatan 89B, Stockholm. Deltagare skall dels vara införda i VPCs aktiebok den 15 maj 2007, dels anmäla sig per telefon 08-6610026 eller e-post investor.relations@diamyd.com senast kl. 16:00 den 16 maj 2007. Förvaltarregistrerade aktier måste för att ha rätt att deltaga på bolagsstämman tillfälligt direktregistreras i VPCs aktiebok. Omregistrering måste vara verkställd den 15 maj.
Förslag till dagordning: 1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av sekreterare och protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6a. Styrelsens förslag till återkallande av tidigare beslutat optionsprogram. 6b. Styrelsens förslag till personaloptionsprogram.
Styrelsens förslag till återkallande av tidigare beslutat optionsprogram (p. 6a): Årsstämman den 11 december 2006 beslutade om ett köpoptionsprogram och att inom ramen för detta emittera 250 000 teckningsoptioner. Då programmet ej påbörjats föreslås att programet ersättes med ett nytt optionsprogram enligt p.6b.
Styrelsens förslag till personaloptionsprogram (p. 6b):
Bolaget skall vederlagsfritt ställa ut ej överlåtbara optioner till anställda med en löptid om högst tre (3) år som berättigar till förvärv av aktier av serie B till en kurs som skall motsvara 110 procent av genomsnittskursen under fem (5) börsdagar före tilldelning. Rätten att utnyttja köpoptionerna skall villkoras av att optionsinnehavarnas anställning/uppdrag består vid tidpunkten för utnyttjandet. Beträffande anställda i USA skall villkoren anpassas till tillämplig lagstiftning. Till säkerställande av bolagets åtagande enligt optionsprogrammet föreslår styrelsen att stämman beslutar om emission av 250 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) aktie av serie B för aktiens kvotvärde och med löptid t o m 31 december 2010. Bolaget skall reservera så många teckningsoptioner som erfordras för täckning av sociala avgifter vid utnyttjande av optionerna. Vid fullt utnyttjande av optionerna uppgår utspädningseffekten till ca 2,5 procent. För giltigt beslut i frågan erfordras minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Bolagshandlingar:
Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 6 a-b och övriga bolagshandlingar hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, adress Linnégatan 89 B i Stockholm samt på hemsidan www.diamyd.se från den 8 maj 2007.