Kallelse till årsstämma i Micro Holding AB (publ)
Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) 556022-6606, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 maj 2007 kl. 17.00 på Scandic Hotell, Florettgatan 41 i Helsingborg
Rätt att deltaga i stämman
Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns med i den av VPC förda aktieboken fredagen den 4 maj 2007 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste således i god tid före den 3 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn.
Anmälan
Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 4 maj kl. 16.00 och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, 254 57 Helsingborg, per fax: 042-20 33 11 eller per e-mail: InvestorRelations@micro.se.
I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare.
Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman behörigen sammankallats
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse samt revisor och revisorsuppleant
11. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Stämman avslutas
Punkt 7 Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.
Punkt 9 Arvoden
Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ordinarie styrelse-ledamöter samt ett arvode för styrelsesuppleant om 4 000 kronor per sammanträde. Arvode föreslås utgå till revisorerna enligt godkänd räkning.
Punkt 10 Val av styrelseledamöter samt revisor
Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Mats Nilstoft, Sven A Olsson, Thomas Stenberg och Jeffrey T Cook och till suppleanter föreslås omval av Claes Olsson och Gösta Sjölin. Till revisorer föreslås omval av Stefan Langåker och Göran Neckmar, Ernst & Young Malmö.
Punkt 11 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av anställningsvillkor till bolagets ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; och (iv) övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen.
Handlingar
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions-berättelse avseende räkenskapsåret 2006 hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget senast två veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.microholding.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår ovan.
Helsingborg i april 2007
Micro Holding AB (publ)
Styrelsen