Kallelse till extra bolagsstämma i Micro Holding AB (publ)

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) 556022-6606, kallas härmed till extra bolagsstämma
torsdagen den 16 november 2006 kl. 17.00 på Scandic Hotell, Florettgatan 41 i Helsingborg

Rätt att deltaga i stämman
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämma skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast fredagen den 10 november 2006, dels anmäla sitt deltagande i extra bolagsstämman enligt nedan.
Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att deltaga i extra bolagsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 10 november 2006.

Anmälan
Anmälan om deltagande i extra bolagsstämma skall ha kommit bolaget tillhanda senast måndagen den 13 november kl. 16.00 och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, 254 57 Helsingborg, per fax 042-20 33 11 eller per e-mail: InvestorRelations@micro.se.
Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, registrerat aktieinnehav, samt antal biträden (högst två). Behörighetshandlingar, som fullmakt, registreringsbevis med mera, bör biläggas anmälan.

1. Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av §§ 5 och 6 i bolagsordningen
7. Beslut om nyemission
8. Stämman avslutas

2. Förslag till beslut

Beslut om ändring av §§ 5 och 6 i bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra §§ 5 och 6. Nedan finns nuvarande och föreslagen §§ 5 och 6 i bolagsordningen.
Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Nuvarande lydelse:
§ 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.
Föreslagen lydelse:
§ 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.
Nuvarande lydelse:
§ 6 Antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.
Föreslagen lydelse:
§ 6 Antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 200.000.000.

Beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 73.767.200 aktier, varvid styrelsen bemyndigas att senast fredagen den 17 november 2006 fastställa vilket belopp som bolagets aktiekapital högst skall ökas med (dvs antalet gamla aktier som erfordras för teckning av ny aktie) samt vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie (teckningskursen).

Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall tilldelning i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till garanter av nyemissionen i förhållande till det emissionsbelopp som respektive part garanterat. Aktieteckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 29 november till och med den 12 december 2006. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2006. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter föreslås vara den 27 november 2006.

Styrelsen avser att fastställa de slutliga villkoren för nyemissionen så att det sammanlagda emissionsbeloppet uppgår till cirka 30 miljoner kronor.

3. Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 23 oktober 2006 på bolagets huvudkontor med adress Regementsvägen 1 i Helsingborg och på bolagets hemsida www.microholding.se. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post.


Helsingborg i oktober 2006
Micro Holding AB (publ)
Styrelsen