Kommuniké från årsstämma i Micro Holding AB

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) har idag, den 10 maj 2007, hållit årsstämma i Helsingborg.

Stämman fastställde årsredovisning och koncernredovisning samt disponerade årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för det gångna verksamhetsåret.

Beslut togs att styrelsen i fortsättningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till styrelseordförande omvaldes Mats Nilstoft och till övriga ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Sven A Olsson, Thomas Stenberg och Jeffrey T Cook samt till suppleanter omvaldes Claes Olsson och Gösta Sjölin. Till revisorer utsågs Stefan Langåker och Göran Neckmar, Ernst & Young Malmö. Arvoden till styrelsen fastställdes enligt följande: Ordförande 40.000 kronor, ledamot 20.000 kronor och suppleant 4.000 kronor per sammanträde, med tillägget att arvode för suppleant ej skall överstiga ledamots på årsbasis. Arvode till revisor ska utgå enlig godkänd räkning.

Stämman antog även styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning av ledande befattningshavare, vilken består av fyra delar; fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner och övriga sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning ska utgå efter uppnådda mål för bolaget och för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen ska maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen.

På direkt fråga från aktieägare om förlusttakten i Micro Holding AB svarade styrelsen att kvartal 1 av tradition är årets svagaste, vilket innebär att man ej kan dra slutsatsen att årsresultatet blir fyra gånger resultatet under det första kvartalet. Bolaget lämnar däremot ingen prognos för när vinst uppnås. Under övriga frågor framförde Aktiespararnas representant krav på att en valberedning med minst tre ledamöter, varav minst en från huvudägarna oberoende, inrättas och väljes på årsstämman.