Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)
Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till
årsstämma onsdag den 26 maj 2021 kl. 16.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den
19 maj 2021 och
- senast fredagen den 21 maj 2021 ha anmält sitt deltagande och eventuellt
biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11,
414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i
bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken i god tid före torsdagen den 20 maj 2021.
Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Folkhälsomyndigheten uppmanar till försiktighet och att undvika folksamlingar.
Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla årsstämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd. Ett pressmeddelande avseende besluten på stämman kommer att lämnas efter stämmans avslutande. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. Deltagande av bolagets ledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad.
Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör endast delta via ombud.
Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.
Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda dagtecknat fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.micropos.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av
styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen föreslås få bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma besluta om ökning av Bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 565 000 kr genom kontantemission av högst 11 300 000 nya aktier. Aktieägarna har företrädesrätt i förhållande till det antal aktier de tidigare äger.
12. Beslut om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner.
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande
Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget en vecka före, och gällande bemyndigande om nyemission, tre veckor före bolagsstämman och kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.
Göteborg i april 2021
Styrelsen Micropos Medical AB (publ).
För ytterligare information kontakta:
Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se
Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se