KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MIDELFART SONESSON AB (PUBL)

Aktieägarna i Midelfart Sonesson AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2009 kl 13.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö, med insläpp för registrering och förtäring från kl 12.00.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena den 21 april 2009, dels senast den 21 april 2009 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 april 2009 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Midelfart Sonesson AB, Box 21009, 200 21 Malmö, via e-post till anmalan.stamma@midelfartsonesson.com, via vår hemsida www.midelfartsonesson.com, per telefon 040-601 82 03 eller per telefax 040-601 82 01. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnr samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.midelfartsonesson.com samt per post till aktieägare som kontaktar bolaget. Som bekräftelse på anmälan kommer Midelfart Sonesson att skicka inträdeskort som skall uppvisas vid registreringen. De uppgifter aktieägare lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därmed erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.


Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisorer
17. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Ändring av bolagsordning
20. Avslutning


Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-17)
Valberedningen, som har bestått av Geir Udnaes (Midelfart Holding AS), Martin Svalstedt (Stena Adactum AB) samt Catharina Bergquist (Sigal Ltd), föreslår årsstämman att besluta
att välja Harald Norvik till stämmoordförande,
att välja fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter,
att styrelsearvode skall utgå med 930 000 kr för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, varav 300 000 kr till ordförande, 120 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 150 000 kr för utskottsarbete att fördelas lika mellan ledamöterna i utskotten,
att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Harald Norvik, Celina Midelfart, Sven Sandberg och Lennart Bohlin samt att nyval sker av Johan Wester. Martin Svalstedt har avböjt omval.
att Harald Norvik omväljs till styrelseordförande,
att följande huvudsakliga principer skall gälla för utseende av valberedning: Valberedningen skall bestå av representanter för de tre största aktieägarna; om någon av de största aktieägarna avstår från att utse representant skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant; till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största ägarandelen; om väsentlig förändring av ägarstrukturen sker efter det att valberedningens ledamöter utsetts skall valberedningens sammansättning ändras; valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag; valberedningen skall inför årsstämman 2010 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt hur valberedning skall utses.

KPMG Bohlins AB med huvudansvarig revisor Alf Svensson valdes vid årsstämma 2007 till revisor fram till slutet av årsstämman år 2011.

Johan Wester är född 1966, civilingenjör och Investment Director vid Stena Adactum AB. Han är styrelseledamot i Ballingslöv och har tidigare varit styrelseledamot i Personec Oy. Johan har inget aktieinnehav i bolaget.


Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)
De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt skall därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Rätt till rörlig ersättning uppgår till högst 50% av grundlönen för VD och högst 30% av grundlönen för övriga ledande befattningshavare. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen (punkt 19)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 8 i bolagsordningen ändras enligt nedan.
Nuvarande lydelse av § 8: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.
Föreslagen lydelse av § 8: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den ovan föreslagna lydelsen av § 8 är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 54 587 498, varav 1 519 730 A-aktier och 53 067 768 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 68 265 068.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämma 2008 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga beslut, hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö, mars 2009
Midelfart Sonesson AB (publ)
Styrelsen