Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB

Midway Holding AB kommer att hålla årsstämma den 28 april 2011. Bifogad kallelse kommer att publiceras i Post & Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida (www.midwayholding.se) den 21 mars 2011.

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 kl 16.00 på Malmö Högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 20 april 2011, dels senast onsdagen den 20 april 2011 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 20 april 2011. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Midway Holding AB, Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö, per telefon 040 – 30 12 10, per telefax 040 – 30 13 11 eller via e-post till midway@midwayholding.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisations­nummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.midwayholding.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare
17. Förslag till beslut om utseende valberedning
18. Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit utdelning av 1,50 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 3 maj 2011. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2011.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)
Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken bestått av Sten K Johnson, Annika Bergengren och Jan Bengtsson, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Sten K Johnson
Styrelseledamöter: omval av Sten K Johnson, Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof och Viveca Rüter
Styrelseordförande: omval av Sten K Johnson
Styrelsearvode: 400.000 kr, att fördelas med 100.000 kr vardera till styrelsens ledamöter utom styrelsens ordförande
Revisorer: nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.midwayholding.se.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av tre ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit omval av Sten K Johnson, Annika Bergengren och Jan Bengtsson.

Dokumentation m m
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Midway Holding AB finns totalt 24.507.792 aktier, varav 8.438.563 A-aktier och 16.069.229 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 100.454.859 röster.

Malmö i mars 2011

Styrelsen för Midway Holding AB (publ)

Taggar: