Kallelse till extra bolagsstämma i onetwocom AB (publ)

Aktieägarna i onetwocom AB (publ) (”Bolaget”), org nr 556294-7845, kallas till extra bolagsstämma den 13 oktober 2006, kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Danvikcenter 28, 11 tr i Nacka. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 6 oktober 2006; - dels anmäla sig till Bolaget senast den 6 oktober 2006 kl 16.00 under adress onetwocom AB, att. Michael Freudenthal, Danvikcenter 28, 11 tr, 131 30 Nacka, per telefon 08-556 96 500, per telefax 08-556 96 501 eller per e-post: michael.freudenthal@freetel.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisations¬nummer, telefonnummer dagtid, antal eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 6 oktober 2006, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. DAGORDNING Förslag till dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av handlingar 8. Förslag om emission av konvertibler 9. Bestämmande av antal styrelseledamöter 10. Val av ny styrelseledamot 11. Stämmans avslutande FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 28 september 2006 om emission av konvertibler med rätt till utbyte mot aktier i Bolaget. Lånet skall uppgå till högst NOK 34.960.000 och skall löpa till den 13 oktober 2008. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall lånet tecknas av ett fåtal investerare. Skälen till avvikelsen är att bolaget är i behov av att säkerställa kapitaltillgången inom den närmsta perioden. Konverteringskursen skall vara SEK 2,55 och en fast växelkurs om NOK/SEK 1,1087 skall tillämpas vid konvertering. Om samtliga konvertibler byts ut mot aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med högst SEK 38.000.000 vilket motsvarar en utspädning uppgående till 20%. För giltigt beslut om godkännande krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Punkt 9 och 10 : Aktieägare representerande mer än 50% av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt att Rune Sørum skall föreslås till ny ledamot. Rune Sørum är Partner i Televenture Management och är ledamot i bl a Sonat AB, Scan & Pay AS, JCP AS och Pock Mobile AS. ÖVRIGT Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelse enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över redogörelsen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor i Nacka, från den 29 september 2006. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. ____________________ Nacka i september 2006 Styrelsen