KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MODUL 1 DATA AKTIEBOLAG (publ)

​

Aktieägarna i Modul 1 Data Aktiebolag (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma klockan 09.00 onsdagen den 22 december 2010 i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 57 B i Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman sker på begäran av Bolagets huvudägare, Softronic AB, för att välja ny styrelse.

 ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 16 december 2010, dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 17 december 2010. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst 2) som skall delta. Anmälan kan göras direkt på Bolagets hemsida www.modul1.se, via e-post till extrabolagsstamma@modul1.se, via brev till Modul 1 Data AB, Box 19183, 104 32 Stockholm eller på tel. 08 -568 410 00.

Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 16 december 2010 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets kontor under ovanstående adress och telefonnummer eller på Bolagets hemsida, www.modul1.se.

Per avstämningsdagen för stämman kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 18.690.489,20 kronor fördelat på totalt 93.452.446 aktier och röster i Bolaget.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen.

9. Val av styrelseledamöter.

10. Val av styrelsens ordförande.

11. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG 

Förslag till antal styrelseledamöter, styrelsearvode samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 7, 8, 9 och 10)

Softronic AB, representerande mer än 82 procent av det totala antalet röster i Bolaget har lämnat förslag enligt följande:

Punkt 7. Att styrelsen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8. Att inget arvode skall utgå till styrelseledamöterna.

Punkt 9. Att följande personer väljs till nya styrelseledamöter: Anders Eriksson, Stig Martin och Anders Bergman. Föreslagna ledamöters bakgrund och erfarenhet presenteras närmare på Modul1s hemsida www.modul1.se.

Punkt 10. Att Anders Eriksson väljs till styrelsens ordförande.

_________________

Stockholm 7 december 2010

Modul 1 Data AB (publ)

Styrelsen

Om Modul 1

Modul 1 levererar kundspecifika IT-lösningar och bransch- och verksamhetsspecifika eTjänster som stödjer våra kunders affärsverksamhet. Våra kunder är stora och medelstora företag inom bank & finans och offentlig verksamhet. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har status som Microsoft Managed Partner och Microsoft Gold Partner. Vi är även nära partner med Oracle och IBM. Modul 1 är noterat på OMX Nordiska Börslista Nordic small cap Information technology och har satt kunskap i system sedan 1992. För mer information, besök www.modul1.se.

Taggar: