Modul 1 tecknar avtal med FOREX Bank kring hantering av kontroll mot PEP-listor via CM1

Modul 1 har tecknat avtal med FOREX Bank kring användandet av CM1 för kontroller av politiskt exponerad personer, sk. PEP. CM1 är Modul 1s tjänst som hjälper företag att uppfylla den nya lagen mot Penningtvätt som trädde i kraft 15 mars 2009.

”Genom CM1 tillhandahåller vi bl. a. möjligheten att söka mot tvättade sanktions och PEP-listor. Genom detta möjliggör vi för våra kunder att erhålla denna information med beaktandet av PUL. Vi stolta över att FOREX Bank har valt Modul 1 som informationsleverantör.”, säger Johan Bråsjö, CM1 ansvarig på Modul 1.

Taggar: