Rapport från årsstämma och konstituerande styrelsemöte

Modul 1s ordinarie årsstämma den 24 april 2008 har tagit följande beslut:

Aktieutdelning
Årsstämman fastställde att ingen utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas.

Styrelse och revisorer
Följande ledamöter omvaldes: Lars Ericsson, Johan Kihl samt Anna Weiner Jiffer. Nyval gjordes av Martin Sjöberg. Torsten Möller hade undanbett sig omval.
Bolagsstämman utsåg Johan Kihl till styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslöts anta styrelsen förslag till ersättning för ledande befattningshavare.

Beslut om ändring i bolagsordning
Bolagsstämman beslutade ändra bolagsordningen. Ändringen är en anpassning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Bemyndigande till nyemission av aktier i Bolaget
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av skuldebrev förenade med optionsrätter genom nyemission av aktier motsvarande högst 2 000 000 kronor.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Kihl, styrelseordförande Modul 1, 070-615 07 15
Peter Wranéus, verkställande direktör Modul 1 Data AB, 070-830 18 35, e-post: peter.wraneus@modul1.se