Kommuniké från årsstämman i Moment Group AB den 10 maj 2023
Moment Group AB (publ) höll idag, onsdagen den 10 maj 2023, årsstämma i Kungsportshuset på Östra Larmgatan 18 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.
Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:
Fastställande av resultat och balansräkning för bolaget och koncernen samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022 i enlighet med angiven årsredovisning.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den balanserade vinsten och årets förlust överförs till ny räkning.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Leif West, Kenneth Engström, Anna Bauer och Tina Tropp Jerresand samt nyval av styrelseledamoten Oscar Wallblom. Årsstämman beslutade vidare om omval av Leif West som styrelsens ordförande. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY) till bolagets revisor. EY har meddelat att Andreas Mast även fortsättningsvis kommer utses till huvudansvarig revisor.
Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:
Styrelsearvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Utöver styrelsearvode ska arvode utgå till ledamöterna i styrelsens revisions- respektive ersättningsutskott, varvid arvoden ska utgå med 35 000 kronor till ordförande i respektive utskott och 15 000 kronor till envar övriga ledamöter i respektive utskott.
Totala arvodet till styrelsen blir 895 000 kronor, för det fall antalet ledamöter i ersättnings- respektive revisionsutskottet är två.
Årsstämman beslutade att revisorn ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.
Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses
Årsstämman fastställde instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningens utses i enlighet med valberedningens förslag. Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen däremot äger de rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande.
Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.momentgroup.com.
Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2022.
Ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2022 finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.momentgroup.com.
Sammanläggning av aktier och antagande av ny bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, varvid gränserna för antal aktier i bolaget ändras från lägst 430 000 000 och högst 1 720 000 000 till lägst 22 500 000 och högst 90 000 000.
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av aktier, varvid tjugo (20) aktier ska sammanläggs till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag och vidare information om förfarandet kommer att meddelas i samband med att styrelsen fattar beslut om avstämningsdag.
Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.momentgroup.com.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.
Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.momentgroup.com.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma.
Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.momentgroup.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin du Hane, VD & Koncernchef, Moment Group
martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65
Ia Lindahl Idborg, Kommunikationschef & IR-ansvarig, Moment Group
ia.lindahl@momentgroup.com, 070-181 59 71