Korrigering av sista anmälningsdag i kallelse till extra bolagstämma den 25 september 2020
Moment Group offentliggjorde genom pressmeddelande den 1 september 2020 kallelse till extra bolagsstämma den 25 september 2020 med sista dag för anmälan den 18 september 2020. Bolaget vill genom detta pressmeddelande korrigera sista dag för anmälning för deltagande på stämman till måndagen den 21 september 2020.
Kallelsen återges i sin helhet nedan.
Aktieägarna i Moment Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 september 2020, klockan 13:00 i Kungsportshuset, Trädgårdsgatan 2, 411 08 Göteborg.
Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 september 2020, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till ia.lindahl@momentgroup.com alternativt via brev till MOMENT GROUP AB (publ), "Extra bolagsstämma", Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg. Anmälan ska vara bolaget tillhanda måndagen den 21 september 2020.
Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.
För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen den 17 september 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 21 september 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)
Moment Group värnar såväl sina aktieägares välbefinnande som deras möjlighet att på bolagsstämma utöva sina rättigheter som aktieägare. För att minska risken för spridning av coronaviruset kommer bolaget att hålla en kort och effektiv bolagsstämma i syfte att begränsa kontakterna mellan deltagarna. Deltagande av styrelseledamöter och bolagsledning samt antalet närvarande icke-aktieägare kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas riktlinjer uppmanar Moment Group alla aktieägare att noga överväga möjligheten att delta via ombud enligt nedan.
Deltagande via ombud
Bolaget uppmanar samtliga aktieägare att delta på stämman via ombud. Den tillfälliga lagstiftning som trädde ikraft den 15 april 2020 gör det möjligt för bolagets styrelse att besluta om insamling av fullmaktsformulär från aktieägarna även om det inte anges i bolagsordningen. Detta innebär att aktieägare som inte vill delta på stämman personligen kan utfärda en fullmakt till Ia Lindahl som kan representera aktierna på stämman i de frågor som anges i fullmakten. Bolagets styrelse avser att samla in fullmaktsformulär från aktieägarna. Komplett fullmaktsformulär ska vara bolaget tillhanda senast den 24 september 2020, klockan 17.00. Vidare instruktioner finns i fullmaktsformuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett enligt instruktionerna ovan även om aktieägaren väljer att rösta genom ombud med stöd av fullmaktsformuläret.
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar via brev till MOMENT GROUP AB (publ), "Extra bolagsstämma", Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.momentgroup.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängden
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Val av styrelseledamöter
- Stämmans avslutande
Huvudsakliga förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Styrelsen föreslår att bolagets CFO, Martin du Hane, utses till ordförande vid stämman eller vid förhinder den person som styrelsen utser.
Val av styrelseledamöter, punkt 7
Styrelsen har mottagit meddelande om att Åsa Knutsson önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att bolagets VD/Koncernchef Otto Drakenberg utses till ny styrelseledamot som ersättare för Åsa Knutsson. Vidare föreslår styrelsen att Hans Thyrén väljs till ny styrelseledamot.
Hans Thyrén är född 1961 och är för närvarande VD tillika aktieägare i Hernö Fastigheter AB som äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Härnösand. Hans är även ägare av Reala Investeringar HT AB som deltar i olika fastighetsprojekt i Stockholm och Köpenhamn. Hans har en bakgrund som finansiell rådgivare, revisor samt mångårig erfarenhet som styrelseledamot och ekonomichef i olika bolag. Hans är tillsammans med NSI Invest delägare i Verna Fastigheter AB som innehar 5 400 280 aktier i Moment Group.
Information om Otto Drakenberg finns sedan tidigare på bolagets webbplats.
För det fall att stämman väljer Otto Drakenberg och Hans Thyrén till nya styrelseledamöter kommer bolagets styrelse att bestå av fyra ledamöter bestående av Johan von Essen (ordförande), Kenneth Engström, Otto Drakenberg och Hans Thyrén.
Bolaget har genom pressmeddelande den 27 augusti 2020 meddelat att bolaget avviker från svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") avseende styrelsens sammansättning. Enligt Koden skall en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Då Hans Thyrén inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare avviker bolagets styrelsesammansättning även fortsättningsvis från Koden. Som tidigare har meddelats motiverar bolaget avvikelsen från Koden med att besked om avgång från styrelseledamöterna Emil Ahlberg och Åsa Knutsson inte vara förväntat och att bolaget i samband med rådande pandemi inte haft möjlighet att hinna utreda möjliga nya kandidater till styrelsen som uppfyller Kodens krav på oberoende.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Tillhandahållande av handlingar
Kallelse och de handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman skickas till de aktieägare som begär det. Begäran skickas till bolaget på något av de ovan angivna sätten. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.momentgroup.com samt vid stämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Göteborg i september 2020
MOMENT GROUP AB (publ)
Styrelsen
___
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Drakenberg, VD/Koncernchef Moment Group
otto.drakenberg@momentgroup.com, 0708-64 55 04
Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2020 klockan 10.30 CEST.
Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.
Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.
Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.
Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.