Kallelse till årsstämma i MQ Holding AB (publ)
MQ Holding AB (publ), org. nr. 556697-2211, kallar till årsstämma onsdagen den 23 januari 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler på adressen Sankt Eriksgatan 5, Göteborg. Entrén öppnas kl. 13.30.
Anmälan m.m.
Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 januari 2019, dels har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 17 januari 2019, helst före kl. 16.00. En utskrift av hela aktieboken kommer att hållas tillgänglig vid årsstämman.
Anmälan om deltagande i stämman kan ske per e-post stamma@mq.se, post till MQ Holding AB (publ), Box 119 19, 404 39 Göteborg eller per telefon 031-388 80 00. Vid anmälan skall uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Högst två biträden får medföras. Anmälningsblankett finns att tillgå på www.mq.se, tillsammans med fullmaktsformulär för den som önskar företrädas av ombud.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 17 januari 2019. Begäran om att förvaltaren ombesörjer omregistrering måste ske i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.
Vid årsstämman kommer bl. a. följande förslag att läggas fram:
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018 i syfte att skapa utrymme för att stärka bolaget och då främst den digitala utvecklingen i bolaget (1,75).
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Till styrelseledamöter föreslås omval av Claes-Göran Sylvén, Bengt Jaller, Arthur Engel, Annika Rost, Mernosh Saatchi och Anna Engebretsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Claes-Göran Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen föreslås omval av Bengt Jaller. Michael Olsson har avböjt omval och där föreslår valberedningen Therese Hillman som ny styrelseledamot.
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 680 000 kronor, varav 420 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete utgår med 60 000 kronor för arbete i revisionsutskottet och 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Till ordinarie ledamot i ersättningsutskottet föreslås utgå 25 000 kronor och 35 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande. Vidare rekommenderar valberedningen att styrelsemedlemmar utsedda vid bolagsstämma under tre år förvärvar aktier i MQ Holding motsvarande som lägst ett styrelsearvode.
Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat dokument samt på www.mq.se.
Välkomna!
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Wahlström CFO, telefon 0725-76 50 92
Marie Rönnberg, Ekonomichef, telefon 0707-49 45 41
MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och JOY. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. JOY vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 175 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se.