Svenska

Kallelse till extra bolagsstämma i MQ Holding AB

Report this content

MQ Holding AB, org. nr. 556697-2211, kallar till extra bolagsstämma måndagen den 20 april 2020
kl. 14.00 i bolagets lokaler på adressen Sankt Eriksgatan 5, Göteborg. Entrén öppnas kl. 13.30.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 april 2020, dels har anmält sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 14 april 2020, helst innan kl. 16.00. En utskrift av hela aktieboken kommer att hållas tillgänglig vid bolagsstämman.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske per e-post till stamma@mq.se, post till MQ Holding AB, Box 119 19, 404 39 Göteborg eller per telefon 031-388 80 00. Vid anmälan skall uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Högst två biträden får medföras. Anmälningsblankett finns att tillgå på www.mq.se, tillsammans med fullmaktsformulär för den som önskar företrädas av ombud. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid bolagsstämman på distans.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 14 april 2020. Observera att eventuell fullmakt ska vara daterad och insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats www.mq.se.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i bolagsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 14 april 2020. Begäran om att förvaltaren ombesörjer omregistrering måste ske i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

I bolaget finns totalt 10 546 952 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden

  1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av förslaget till dagordning.
  4. Val av en eller flera justeringsmän.
  5. Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.
  8. Bolagsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 6 – Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans godkännande enligt punkt 7 på dagordningen föreslår styrelsen att gränserna i bolagsordningen för aktiekapital och antalet aktier ändras i enlighet med det nedanstående. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om ett antal justeringar i bolagsordningen för att anpassa bolagsordningen efter vissa lagändringar som har trätt i kraft eller förväntas träda i kraft under året.

Sammanfattningsvis föreslår styrelsen därför att bolagsstämman beslutar att anta följande två förslag till ny bolagsordning, Alternativ A respektive Alternativ B, samt att bemyndiga styrelsen att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med Alternativ A eller Alternativ B, beroende på hur många aktier som ska registreras efter företrädesemissionen.

ALTERNATIV A

§ 1

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är MQ Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är MQ Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 9.000.000 och högst 36.000.000.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 45.000.000 kronor och högst 180.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 45.000.000 och högst 180.000.000.

§ 7 – andra stycket

Nuvarande lydelse

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Föreslagen lydelse

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

ALTERNATIV B

§ 1

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är MQ Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är MQ Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 9.000.000 och högst 36.000.000.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 135.000.000 kronor och högst 540.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 135.000.000 och högst 540.000.000.

§ 7 – andra stycket

Nuvarande lydelse

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Föreslagen lydelse

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Detta förslag är villkorat av att bolagsstämman även beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt punkt 7 på dagordningen.  Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 18 mars 2020 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på nedanstående villkor. Beslutet om företrädesemissionen om cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader utgör en del i en överenskommelse med bolagets lånebank, DNB. Emissionslikviden avses delvis att användas för att reducera koncernens befintliga skuldsättning och ge tillgång till fortsatt nödvändig lånefinansiering och ger möjlighet att intensifiera arbetet med fortsatt förnyelse av MQ:s varumärkesposition och att satsa på MarQet kombinerat med ytterligare effektivisering av verksamheten.

  1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem (5) vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
  1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger.
  1. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 23 april 2020.
  1. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand ska sådana aktier tilldelas övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till tecknat antal. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av deras respektive garantiåtaganden, varvid tilldelning i första hand ska göras till bolagets styrelseordförande till ett belopp om upp till 5 000 000 kronor och i andra hand ska göras pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
  1. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 27 april 2020 till och med den 11 maj 2020, eller, vad avser de som har garanterat nyemissionen, till och med den 20 maj 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
  1. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
  1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
  1. Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier i enlighet med punkten 6 ovan.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Detta förslag är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om att anta ny bolagsordning enligt punkt 6 på dagordningen. Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrig information

Handlingar

De handlingar som avses i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Sankt Eriksgatan 5, Göteborg, och läggas ut på bolagets hemsida www.mq.se senast den 30 mars 2020 tillsammans med kallelsen till bolagsstämman. Handlingarna sänds även per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar på bolagsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.mq.se under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” (som finns under avsnittet ”Investor Relations” och rubriken ”Aktien”).

_____________

 

Göteborg i mars 2020

MQ HOLDING AB (publ)

Styrelsen

 

 

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MarQet och Joy. MarQet är en konceptbutikskedja som erbjuder dam- och herrmode och nya spännande produktkategorier anpassat för dagens flexibla arbetsliv. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar 159 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Dokument & länkar