KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MULTIDOCKER CARGO HANDLING AB (publ.)

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.), org. nr 556149–1860, kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2020 klockan 10.00 på MultiDockers kontor, Stohagsgatan 6, Norrköping.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 juni 2020 och dels senast den 2 juni 2020 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till MultiDocker Cargo Handling AB (publ), Att: Jeanette Gränjefors, Stohagsgatan 6, 602 28 Norrköping, eller per e-post till finance@multidocker.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.multidocker.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 2 juni 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, även som fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
7. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och revisor
11. Förslag till principer för hur valberedning ska utses intill nästkommande årsstämma
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Övriga ärenden, som i behörig ordning har hänskjutits till stämman
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår:

Två prisbasbelopp i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och två prisbasbelopp i arvode till styrelseordföranden.

Arvode till revisorn ska utgå enligt överenskommen och godkänd räkning.

Styrelsen äger rätt att uppdra åt enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska för särskilda uppgifter utöver styrelsearbetet kunna arvoderas för tjänster inom sitt respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete.

För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningens förslag till ny styrelse kommer att finnas presenterat på bolagets hemsida senast 2 veckor innan stämma.

Punkt 11 – Förslag till principer för hur valberedning ska utses intill nästkommande årsstämma

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 31 oktober 2020. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om formaliserat samarbete sker till bolagets styrelseordförande. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 oktober 2020 kan valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan.

Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Av stämman utsedd ordförande för valberedningen är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelser:

§ 4 Aktiekapital                      Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier                       Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

Föreslagna lydelser:

§ 4 Aktiekapital                      Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 SEK och högst 12 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier                       Antalet aktier ska vara lägst 600 000 000 stycken och högst 2 400 000 000 stycken.

Punkt 13 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 27 501 220,305 SEK för täckande av förluster som inte täcks av fritt eget kapital. Minskning av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt 200 miljoner aktier, eller motsvarade i andra finansiella instrument.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Övrigt

Valberedningen har bestått av Per Lind, Patric Sjölund och Bo Lindén.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast från och med 13 maj 2020 att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Stohagsgatan 6, 602 28 Norrköping. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress samt finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.multidocker.com. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Styrelsen för MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) Norrköping, 6 maj 2020

För ytterligare information vänligen kontakta:

Percy Österström, styrelseordförande

070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

Om MultiDocker

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamt globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner. Läs mer på MultiDockers hemsida: multidocker.com.

Percy Österström, styrelseordförande, tel: 070 53 196 03, email: percy.osterstrom@multidocker.com.