Svenska

Kallelse till årsstämma i MultiQ International AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i MultiQ International AB (publ), org. nr 556458-6948, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj, klockan 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas i konferensrum Knut Wicksell på Ideon (Hus Beta), Scheelevägen 17 i Lund.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 20 maj 2015, dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 20 maj 2015.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 20 maj 2015 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till MultiQ International AB (publ), att: Therese Högberg, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 70 Lund (märk kuvertet "årsstämma"), per telefon 010-211 66 00, eller via e-post info@multiq.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer samt antal aktier och eventuella biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

FULLMAKTSFORMULÄR
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.multiq.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning för stämman

  5. Val av en eller två justeringsmän

  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Anförande av verkställande direktören

  8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014

  9. Beslut om

    a)  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

    b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

    c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

  10. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

  11. Fastställande av arvode åt styrelsen

  12. Fastställande av arvode åt revisor

  13. Val av styrelse

  14. Val av styrelseordförande

  15. Val av revisor

  16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  17. Beslut avseende valberedning

  18. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse därav

  19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

  20. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen om förvärv av egna aktier

  21. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen om överlåtelse av egna aktier

  22. Stämmans avslutande

FÖRSLAG

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN, PUNKT 2
Valberedningen föreslår att advokat Peter Näslund utses till ordförande på bolagsstämman.

DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT, PUNKT 9b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

STYRELSEARVODE OCH REVISORSARVODE, PUNKTERNA 11 OCH 12
Valberedningen föreslår att styrelsearvode om totalt 560.000 kronor ska utgå, att fördelas med 250.000 kronor till styrelsens ordförande, 150.000 kronor till vice styrelseordförande samt med 80.000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

VAL AV STYRELSE SAMT STYRELSEORDFÖRANDE, PUNKTERNA 13 OCH 14
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Jonathan Nilsson, Lars-Göran Mejvik (vice styrelseordförande), Lars Pålsson och Kristina Jarring. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.multiq.se.

Valberedningen föreslår att Lars Pålsson utses till styrelsens ordförande.

VAL AV REVISOR, PUNKT 15
Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2015, omväljer Ernst & Young AB som bolagets revisor.

FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, PUNKT 16
Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2014 i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas.

BESLUT AVSEENDE VALBEREDNING, PUNKT 17
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att uppdra åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av september månad 2015, sammankalla en valberedning om tre personer från var och en av de tre största aktieägarna / aktieägargrupperna i bolaget. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska styrelsens ordförande tillse att ledamoten ersätts av annan representant för de större aktieägarna. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största ägarna / aktieägargrupperna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER, PUNKT 18
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att vederlagsfritt ge ut högst 1.600.000 teckningsoptioner 2015/2018. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag MultiQ Products AB, för vidareöverlåtelse till MultiQ-koncernens verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda enligt nedan och i övrigt i enlighet med instruktioner från moderbolagets styrelse. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 januari - 30 juni 2018 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 2,20 kronor per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för teckningsoptionerna.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de anställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett återkommande incitamentsprogram.

MultiQ Products AB ska, mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället (vilket ska beräknas med tillämpning av Black & Scholes modell), överlåta högst 100.000 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör och högst 700.000 teckningsoptioner till medlemmarna i koncernens ledningsgrupp, varvid respektive medlem ska tilldelas högst 100.000 teckningsoptioner. Resterande 800.000 teckningsoptioner ska erbjudas till övriga anställda i koncernen, varvid enskild anställd ska tilldelas högst 30.000 teckningsoptioner. Vid överteckning av de teckningsoptioner som erbjuds till övriga anställda ska dessa fördelas i relation till tecknat antal teckningsoptioner. Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan ska kunna erbjudas till nyanställda i koncernen, i enlighet med de ovanstående principerna om tilldelning.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan aktiekapitalet öka med högst 480.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 1,5 procent av aktiekapitalet (utan iakttagande av den eventuella utspädningen från nedan förslag om emissionsbemyndigande eller förslag till emissionsbemyndigande som extra bolagsstämman den 6 maj 2015 föreslås fatta beslut om). Utestående optionsprogram finns i enlighet med stämmans beslut den 7 maj 2013 om 1.429.000 optioner. Total utspädning från 2013 års program samt det nu föreslagna programmet motsvarar cirka 2,8 procent av aktiekapitalet (utan iakttagande av den eventuella utspädningen från nedan förslag om emissionsbemyndigande eller förslag till emissionsbemyndigande som extra bolagsstämman den 6 maj 2015 föreslås fatta beslut om).

Överlåtelse av teckningsoptionerna skall ej ske till den del som bolaget istället beslutar att utfärda köpoptioner i enlighet med punkt 21 nedan.

Beslut enligt styrelsens förslag, innefattande även godkännande av MultiQ Products AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det jämlikt 16 kap aktiebolagslagen biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE, PUNKT 19
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning.

Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

BEMYNDIGANDE OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER, PUNKT 20
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

  1. Förvärv får ske över Nasdaq Stockholm eller genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare.

  2. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

  3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet.

  4. Förvärv ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms vid var tid gällande regelverk.

  5. Förvärv får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda.

Förvärvet ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

BEMYNDIGANDE OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER, PUNKT 21
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

  1. Överlåtelse får ske över Nasdaq Stockholm.

  1. Överlåtelse får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för aktierna får erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

  2. Överlåtelse får ske genom påkallande av utfärdade köpoptioner i enlighet med optionsprogram för verkställande direktör, ledning och anställda.

  3. Bolaget får överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar.

  4. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet.

  5. Överlåtelse ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms vid var tid gällande regelverk.

  6. Överlåtelse får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda.

Överlåtelsen ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att optionsprogram genom utfärdande av köpoptioner är i enlighet med punkt 18 ovan till den del bolaget ej beslutar att överlåta teckningsoptioner, varvid bolaget kan besluta att, istället för överlåtelse av teckningsoptioner, utfärda köpoptioner till styrelse, ledning och anställda på samma villkor som teckningsoptionerna.

Beslut enligt styrelsens förslag, med undantag för optionsprogrammet enligt punkt 3 och stycke 3, är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut enligt styreslens förslag avseende optionsprogrammet enligt punkt 3 och stycke 3 ovan är giltigt endast det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR
Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.multiq.se.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 102.610.217. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Lund i april 2015

Styrelsen för MultiQ International AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Lars Pålsson, Styrelseordförande
Tel.: 46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015, kl. 08:30.

MultiQ är Nordens största aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar. Starka marknader är detaljhandel, bank, spel samt transport. Kontor finns i Lund och Stockholm samt dotterbolag i Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ grundades 1988 och är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Taggar:

årsstämma MultiQ

Dokument & länkar