Årsstämma i Munters AB (publ)

Idag höll Munters AB Årsstämma i Stcokholm.

Styrelse och arvode
Vid dagens årsstämma i Munters AB omvaldes styrelseledamöterna Anders Ilstam, Bengt Kjell, Sören Mellstig, Eva-Lotta Kraft, Jan Svensson och Lars Engström samt nyvaldes Kenneth Ericsson och Kjell Åkesson. Anders Ilstam utsågs till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med sammanlagt 2.275.000 kronor.

Revisor
Stämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandattid om fyra år. Auktoriserade revisorn Björn Fernström kvarstår som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2009.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt räkning.

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 2,50 kronor per aktie, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 25 april 2008 och utdelningen beräknas utsändas från VPC AB den 30 april 2008.

Riktlinjer till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa riktlinjer till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, huvudsakligen innebärande att ersättningen skall vara marknadsmässig och att den skall ha ett förutbestämt tak.

Personaloptionsprogram
Bolagsstämmans beslut innebär i huvudsak att bolaget skall utställa högst 600.000 perso¬naloptioner på återköpta aktier som berättigar innehavaren att för en option förvärva en aktie i bolaget. Aktie skall överlåtas till ett pris som motsvarar 120 procent av den genom¬snittliga volymvägda betalkursen för aktien i bolaget, noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, under en period om tio handelsdagar under perioden 29 april-13 maj 2008. Personaloptionerna kan påkallas från och med den 1 juni 2011 t o m den 31 maj 2012. Personaloptionerna är vederlagsfria och skall tilldelas VD, medlemmar i koncernledningen och divisionsledningen operation och stab. Antalet personer som omfattas av programmet uppgår till ca 30 st. Tilldelningen skall vara villkorad av en förbättring av vinst per aktie 2008 i förhållande till föregående år. Ingen tilldelning erhålls vid en förbätt¬ring om mindre än 4 %. Maximal tilldelning erhålls vid en förbättring om mer än 8 %. Vid en förbättring mellan 4 – 8 % skall tilldelningen ske pro rata. Den verkställande direktö¬ren, som får högst tilldelning, skall kunna tilldelas högst 50.000 personaloptioner. Övriga medlemmar i koncernledningen skall kunna tilldelas högst 30.000 personaloptioner per person. Medlemmarna i divisionsledningen operation skall kunna tilldelas högst 15.000 personal¬optioner per person och medlemmarna i divisionsledningen stab skall kunna tilldelas högst 10.000 personaloptioner per person. Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter fortsatt anställning t o m 31 december 2010. Personaloptionerna skall dock ha ett tak, som innebär att vinsten maximalt kan uppgå till 100 % av lösenpriset. Detta innebär, att om marknadsvärdet av aktierna vid utnyttjandet skulle överstiga 200 % av det lösenpris som angivits ovan, skall det lösenpris som innehavaren är skyldig att betala justeras upp i motsvarande mån. Bolagsstämman beslutade vidare om överlåtelse av 600.000 återköpta aktier till anställda som erhållit personaloptioner, enligt villkoren för programmet.

Bolagsordning
Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen (§3) innebärande att styrelsens säte är i Stockholms kommun.

Valberedning
Bolagsstämman beslöt att göra justera valberedningens instruktion innebärande att valberedningen utses på tid till dess ny valberedning utsetts.

VDs anförande
Verkställande direktör Lars Engströms anförande återfinns på www.munters.com