Kallelse till extra bolagsstämma i My Beat AB

Aktieägarna i My Beat AB, org.nr. 556988-7556, kallas härmed till extra bolagsstämma

tisdagen den 2 maj 2023 kl. 10.00, Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, Bångbro

714 32 Kopparberg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2023, och

• anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 25 april 2023 skriftligen till My Beat AB,

Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro. Anmälan kan också göras per telefon 0047 906 92 993 eller per

e-post olav@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller

organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall,

uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall

åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares

försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den

av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 21 april 2023. Sådan

registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i

eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan

rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen

har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 25 april 2023 kommer att beaktas vid

framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren

undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre

giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person

ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den

juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra

behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets

hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin

adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 495 747

stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med

nedanstående:

Beslutet är villkorat att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att

besluta om emissioner.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till

nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller

teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal

aktier som ryms inom den föreslagna bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska

styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning,

eller eljest med villkor.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående

investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda

teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Beslutet är villkorat av att stämman röstar för styrelsens förslag till beslut om justerad bolagsordning.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de

avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om

deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas

för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Stenbackevägen 6, 702 25

Örebro, och på bolagets hemsida www.mybeat.se senast tre (3) veckor innan stämman och skickas till

de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Stenbackevägen 6, 702 25

Örebro, eller per e-post till olav@mybeat.se.

Örebro i mars 2023

My Beat AB

STYRELSEN