Kallelse till årsstämma i Micronic Mydata

Aktieägarna i Micronic Mydata AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 6 maj 2013, kl 17.00 på Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, Täby. Lokal: Galleriet.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2013, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 12.00 torsdagen den 2 maj 2013.  Anmälan om deltagande kan ske på något av följande sätt:

• per post till Micronic Mydata AB (publ.), “Micronic Mydatas årsstämma”, Box 3141, 183 03 Täby
• per telefon 08-638 35 32
• per e-post: bolagsstamma@micronic-mydata.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera dessa i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 29 april 2013. För att detta skall kunna ske måste aktieägare i god tid före den 29 april meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering.

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.micronic-mydata.com.

I bolaget finns totalt 97 916 509 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

  Förslag till dagordning
1.   Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.   Godkännande av dagordning.
4.   Val av en eller två justeringspersoner.
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.   Anförande av verkställande direktören.
7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.   Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9.   Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (se nedan).
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer (se nedan).
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).
13. Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan).
14. Val av revisor (se nedan).
15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan).
16. Styrelsens förslag om principer för utseende av valberedning (se nedan).

Punkt 1: Ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Henrik Blomquist (Bure Equity), Ulf Strömsten (Catella Fonder),
Annelie Enquist (Skandia Fonder), Peter Edwall (Ponderus Securities AB) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande), föreslår att Patrik Tigerschiöld väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 172 434 909 kronor, balanseras i ny räkning. 

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor skall väljas, ingen suppleant. 

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 550 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 200 000 kronor avser arvode till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt 50 000 kronor avser arvode till ordföranden i revisionsutskottet. 

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt godkänd räkning. 
 

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Anders Jonsson, Eva Lindqvist, Magnus Lindquist och Patrik Tigerschiöld, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Patrik Tigerschiöld föreslås bli omvald till ordförande i styrelsen. 

Punkt 14: Val av revisor
Valberedningen föreslår val av revisionsbolaget Ernst&Young som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014. Auktoriserade revisorn Heléne Siberg Wendin föreslås bli huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; (iv) övriga förmåner och (v) avgångs-villkor. Rörlig ersättning skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt uppnådda verksamhetsmål för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 70 procent av den fasta grund-lönen. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna avser tiden
från årsstämman 2013.

Punkt 16: Styrelsens förslag till sammansättning av valberedning
Styrelsen föreslår att valberedningen inför 2014 års årsstämma skall bestå av tre ledamöter som representerar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet samt av styrelsens ordförande, totalt fyra ledamöter.

_______________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2012, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar kommer senast från och med den 15 april 2013 att hållas tillgängliga hos bolaget, Nytorpsvägen 9 i Täby, på bolagets hemsida samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Täby i mars 2013
Micronic Mydata AB (publ)
Styrelsen