Kallelse till Micronic Mydatas årsstämma

Aktieägarna i Micronic Mydata AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2011, kl 17.00 på Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, Täby. Lokal: Galleriet.

Deltagande m m
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 april 2011, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 8 april 2011, under adress Micronic Mydata AB (publ.), Box 3141, 183 03 Täby. Anmälan kan även göras på telefon 08-638 35 32 eller per e-post:marie.edlund@micronic-mydata.com. I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller registreringsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registrerings-bevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats, www.micronic-mydata.com. Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den
8 april 2010, då sådan registrering skall vara verkställd.

I bolaget finns totalt 97 916 509 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Ärenden på stämman
1. Val av ordförande vid stämman (se nedan).

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan).

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).

13. Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan).

14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan).

15. Styrelsens förslag till beslut avseende ändring av bolagsordningen (se nedan).

Upplysningsvis kan meddelas att årsstämman 2009 beslutade om principer för utseende av valberedning, vilka skall gälla till dess bolagsstämma beslutar annat.

Punkt 1: Ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Patrik Tigerschiöld (Bure Equity), Annika Andersson (Fjärde
AP-fonden), Peter Edwall (Ponderus Securities AB) samt Rune Glavare (styrelsens ordförande), föreslår att Rune Glavare väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 2 164 412 kronor, balanseras i ny räkning.

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 575 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande,
275 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor avser arvode till envar av styrelsens övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Därutöver föreslås ett arvode för ledamöter med uppdrag i revisionsutskottet om sammanlagt högst 150 000 kronor, att utgå med högst 50 000 kronor per ledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Rune Glavare, Magnus Lindquist, Lena Treschow Torell, Patrik Tigerschiöld, Katarina Bonde samt nyval av Anders Jonsson, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Rune Glavare föreslås bli vald till styrelsens ordförande och Lena Treschow Torell till styrelsens vice ordförande.
Åke Svensson har avböjt omval.

Anders Jonsson har sedan 1976 varit anställd i ASEA, senare ABB, och innehaft ledande befattningar i Sverige, Kina och Schweiz. Han ingår sedan 2006 i ABBs koncernledning.  

Punkt 14: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; (iv) övriga förmåner; (v) avgångsvillkor och (vi) personaloptioner, som tilldelats enligt villkor för personaloptions-programmet 2007/2012. Den rörliga ersättningen skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt uppnådda verksamhetsmål för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2011.

Punkt 15: Styrelsens förslag till beslut avseende ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att § 9 utmönstras och ersätts med följande:
”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonseras samtidigt i Svenska Dagbladet.”

_______________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 14 kommer senast från och med den 24 mars 2011 att hållas tillgängliga hos bolaget, Nytorpsvägen 9 i Täby, på bolagets webbplats samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Täby i mars 2011

Micronic Mydata AB (publ)

Styrelsen

Om Micronic Mydata AB
Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel elektronikproduktion. Mönsterritare används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustning, inklusive mjukvaruprogram, används för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort och för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort. Ytmonteringsutrustning används av såväl stora som små tillverkare av elektronik inom rymd-, flyg, energi-, dator- och telekomindustrin. Micronic Mydatas huvud-kontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidanwww.micronic-mydata.com