Kallelse till Micronics årsstämma

Aktieägarna i Micronic Laser Systems AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 april 2008, kl 17.00 på Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, Täby. Lokal: Galleriet.

Deltagande m m
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 28 mars 2008, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 28 mars 2008 kl.12.00, under adress Micronic Laser Systems AB (publ.), Box 3141, 183 03 Täby. Anmälan kan även göras på telefon 08-638 54 64 eller per e-post: ankie.jorgne@micronic.se. I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller registreringsnummer samt aktieinnehav.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.micronic.se. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registrerings¬bevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Om aktieägare avser medta biträde till stämman skall antalet biträden (högst två) anmälas till bolaget enligt ovan.

Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos den bank eller fond¬handlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 28 mars 2008, då sådan registrering skall vara verkställd.

I bolaget finns totalt 39 166 616 aktier och röster.

Ärenden på stämman
1. Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan).
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan).
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).
13. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan).

Punkt 1: Ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Ramsey Brufer (Alecta), Anders Ljungqvist (AMF), Ulf Strömsten (Catella), Annika Andersson (Fjärde AP-fonden), och Göran Malm (styrelsens ordförande), föreslår att Christer Zetterberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 61 366 963 kronor, balanseras i ny räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jörgen Centerman, Sigrun Hjelmquist, Magnus Lindquist, Sven Löfquist, Göran Malm, Lena Treschow Torell samt nyval av Christer Elmehagen, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer Elmehagen föreslås bli vald till styrelsens ordförande och Göran Malm till styrelsens vice ordförande. Christer Zetterberg har avböjt omval.

Christer Elmehagen är VD för AMF Pension samt har styrelseuppdrag i Koneo (ordf), Optimal Print A/S (ordf), AMF Pension Fondförvaltning AB, Försäkringsarbetsgivarorganisationen och Försäkringsförbundet.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 575 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 275 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor avser arvode till envar av styrelsens övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Därutöver föreslås ett arvode för ledamöter med uppdrag i revisions- och ersättningsutskotten om sammanlagt högst 350 000 kronor, att utgå med 50 000 kronor per ledamot och uppdrag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; (iv) övriga förmåner; (v) avgångsvillkor och (vi) personaloptioner, som tilldelats enligt villkor för personaloptionsprogrammet 2007/2012. Den rörliga ersättningen skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 75 procent av den fasta grundlönen. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2008.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget på adressen Nytorpsvägen 9 i Täby och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Täby i mars 2008
Micronic Laser Systems AB (publ.)
Styrelsen