Kallelse till årsstämma i Neonet AB (publ)

Aktieägarna i Neonet AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2009 klockan 16.00 i Salénhusets aula, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

Rätt att delta samt anmälan, m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
• dels vara införd i den av Euroclear Sverige AB (fd VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 21 april 2009
• dels anmäla sin avsikt till bolaget att delta i årsstämman senast tisdagen den 21 april 2009 klock-an 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till Neonet AB (publ):
• per fax: 08-10 40 84
• via e-post: investor.relations@neonet.com, eller
• per brev: Neonet AB (publ), ”Stämmoanmälan”, Box 7545, 103 93 Stockholm

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinne-hav och uppgift om eventuella biträden. Den som företräder aktieägare vid årsstämman måste kunna uppvisa undertecknad, daterad fullmakt i original och, för den som företräder juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får vara högst ett år gammal och ska insändas till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran samt kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.neonet.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, till-fälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 21 april 2009, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
a. Redogörelse av bolagets revisor
b. Verkställande direktörens anförande
8. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till personer i ledande befattning
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier
15. Beslut om valberedning inför årsstämma 2010
16. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, bestående av Peter Lindell (valberedningens ordförande, utsedd av Staffan Persson som aktieägare), bolagets ordförande Staffan Persson och Hans Karlsson (utsedd av Lombard Inter-national Assurance S.A. som aktieägare), föreslår att styrelsens ordförande Staffan Persson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.

Punkt 9 Antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår ett oförändrat antal styrelseledamöter, d v s en styrelse bestående av fem (5) styrelseledamöter.

Punkt 10 Styrelse- och revisorsarvode
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelsen om totalt 1 250 000 kronor (inklusive er-sättning för utskottsarbete) i Neonet AB (publ), att fördelas med 350 000 kronor till styrelseordföran-den och med 200 000 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter samt därtill ett arvode om totalt 100 000 kronor att fördelas med 50 000 kronor per ledamot (max två ledamöter) som ingår i av styrelsen inrättat ersättningsutskott. Styrelsen har valt att fullgöra revisionsutskottets uppgif-ter i hela styrelsen, för vilka uppgifter inget särskilt arvode ska utgå. Vidare föreslås ett oförändrat arvode om 50 000 kronor för ordföranden i dotterbolaget Neonet Securities AB. Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås liksom tidigare att utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Persson, Hans Karlsson, Nils-Robert Persson, Gerard Versteegh och Thord Wilkne, med Staffan Persson som ordförande. Samtliga val gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 Riktlinjer för ersättning till personer i ledande befattning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare, som överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen. Ledningsgruppens med-lemmar återfinns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida. En detaljerad beskrivning av ersättningen till ledande befattningshavare under 2008 är angiven i årsredovisningen. Neonet ska er-bjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan behålla och rekrytera kompetenta befattnings-havare. Ersättningsvillkoren ska så långt som möjligt ha förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde, och vara baserade på faktorer som medarbetarnas pre-station, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning. Avstämningar ska göras med relevanta branscher och marknader. Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningsha-vare ska utgöras av grundlön, övriga förmåner, avgiftsbestämda pensionsplaner, möjlighet till presta-tionsbaserad rörlig ersättning i allt väsentligt baserad på koncernens ekonomiska resultat och, i före-kommande fall, särskilda villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den rörliga ersättningen liksom totallönen ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation och inte vara maximerad på annat sätt än vad som följer av kopplingen till koncernens ekonomiska resultat. Even-tuell rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Styrelsen kan överväga om aktie- och aktie-kursrelaterade program till ledande befattningshavare och andra anställda ska föreslås stämman. Sty-relsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Punkt 13 Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras från ”NeoNet AB (publ)” till ”Neonet AB (publ)”, vilket inne-bär en ändring av 1 § i bolagsordningen.



Punkt 14 Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i bolaget till ett totalt värde av maximalt 20 000 000 kronor. Förvärv av egna aktier är vidare begränsat av att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, bemyndigas att besluta om överlåtelse av det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse ska få ske genom överlåtelse på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Innehavda aktier ska även kunna användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet, varvid ersättningen ska ske till ett bedömt mark-nadsvärde och kunna utgöras av annat än kontant ersättning. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid överlåtelse ska vid var tid gällande regelsystem iakttas.

Syftet med styrelsens förslag är att styrelsen fortlöpande ska kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets behov för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra finansiering av eventuella förvärv genom överlåtelse av aktier.

Punkt 15 Valberedning inför årsstämma 2010
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de ledamöter av valberedningen som ut-setts enligt det förfarande som beslutades på årsstämman 2008, d v s Peter Lindell, Staffan Persson och Hans Karlsson. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande, vilken inte får vara styrelsens ordförande. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valbered-ningen utse ny ledamot. Valberedningen ska bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor innefat-tande förslag till val av ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode-ring av styrelse och revisor och eventuell ersättning för styrelsens utskottsarbete, förslag till val av sty-relseledamöter och styrelseordförande, förslag till val av revisor (i tillämpligt fall) samt lämna förslag till valberedning inför årsstämman 2011. Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valbered-ningens ledamöter, dock att bolaget ska svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

Antal aktier och röster i bolaget
Per den 27 mars 2009 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 65 066 114 stycken. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar per den 27 mars 2009 inga egna aktier.

Övrig information
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 14 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningshandlingar, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens och valbe-redningens fullständiga förslag till beslut samt yttranden enligt punkterna ovan kommer att finnas till-gängliga hos bolaget och på koncernens hemsida, www.neonet.com, senast från och med måndagen den 13 april 2008, och sändas per post eller e-post till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget och uppger adress.

Stockholm i mars 2009
STYRELSEN



Denna information är sådan som Neonet ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 27 mars 2009.