Kallelse till årsstämma i NetOnNet AB (publ)

Aktieägarna i NetOnNet AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 4 september 2009 klockan 14:00 i bolagets lokaler, på Bockasjögatan 12 i Borås.

Deltagande Aktieägare som vill deltaga vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 29 augusti 2009, dels ha anmält sin avsikt att deltaga i årsstämman senast klockan 16:00 måndagen den 31 augusti 2009 hos bolaget under adress NetOnNet AB, att: Victor Odehammar, Bockasjögatan 12, 504 30 BORÅS, per e-post victor.odehammar@netonnet.com, telefon 033-488 400 eller fax 033-488 420. Eftersom avstämningsdag är en lördag, måste aktieägare vara införd i aktieboken senast fredagen den 28 augusti 2009. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller hos enskild fondhandlare, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Den som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid och senast fredagen den 28 augusti 2009 för att säkra registrering per den 29 augusti, då detta är en lördag och aktiehandel är stängd. Ärenden 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justerare 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Verkställande direktörens redogörelse 8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse samt revisors yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare följts. 9. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 12. Val av styrelse 13. Val av revisor 14. Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2010 15. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare 16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen 17. Stämmans avslutande. Valberedningens förslag Valberedningen utgörs av dess ordförande Ebbe Pelle Jacobsen, Anders Halvarsson, Hans-Krister Andersson, Martin Bengtsson (Waldir AB) och Mikael Jönsson (Vätterledens Invest AB). Valberedningen föreslår följande: Val av ordförande vid stämman (punkt 2) - Advokat Lars Svensson till ordförande vid stämman. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10) - Antalet styrelseledamöter fastställs till sex, inga styrelsesuppleanter, två ordinarie revisorer. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 11) - Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med 180.000 kr till styrelsens ordförande och med 90.000 kr till annan styrelseledamot. Arvode till revisorer föreslås utgå mot löpande räkning. Val av styrelse (punkt 12) - Omval av styrelseledamöterna Ebbe Pelle Jacobsen, Jean-Francois Baril, Anders Halvarsson, Thomas Paulson och Håkan Westin. Nyval av Lars Röiri. Till styrelsens ordförande föreslås Ebbe Pelle Jacobsen. Lars Röiri har lång erfarenhet av ledande befattningar och företagsdrift och är idag koncernchef för Scandinavian Business Seating med placering i Oslo. Lars har också en bred erfarenhet från konsumentmarknaden framförallt från sin tid på Jordan som är en stor aktör i den nordiska dagligvaruhandeln. Med NetOnNets tillväxttakt är det stort fokus på organisationsstrukturer och processer vilket Lars har relevanta kunskaper om. Som norrman i Norge förväntas Lars även bidra till att underlätta NetOnNets uppbyggnadsarbete i Norge. Val av revisor (punkt 13) - Inga val eller omval är aktuella. Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2010 (punkt 14) – Valberedningen föreslås ha fem ledamöter, varav en representant för vardera de fyra största aktieägarna i bolaget vid tidpunkter för utgången av 2009. Den femte ledamoten skall vara bolagets styrelseordförande representerande övriga aktieägare. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen, skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen kallas under räkenskapsårets tredje kvartal. Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna och revisor, förslag till styrelse och styrelseledamöter, förslag till revisor i förekommande fall, samt förslag till hur valberedning skall utses inför nästkommande årsstämma. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning (punkt 9b) Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen om 73 046 tusen kronor disponeras genom att 18 122 tusen kronor avsätts till utdelning (3,00 kronor per aktie) samt att 54 924 tusen kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 9 september 2009. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 14 september 2009. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för ersättning för ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen skall vara relaterad till den fasta lönen och maximalt uppgå till 100% av densamma. Den rörliga delen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Frågor om ersättning till koncernchefen skall beslutas av styrelsen. Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress minst två veckor före årsstämman. Efter årsstämman kommer delårsrapport, för perioden 1 maj – 31 juli, 2009, att presenteras. Röster I bolaget finns totalt 6 040 680 aktier och 6 040 680 röster.