Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NGS Next Generation Systems Sweden AB (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I NGS NEXT GENERATION SYSTEMS SWEDEN AB (publ) Styrelsen i NGS Next Generation Systems Sweden AB (publ), 556535-1128, kallar härigenom till ordinarie bolagsstämma fredagen den 15 mars 2002, kl. 15.00. Bolagsstämman hålls i Industrihuset, lokal Styrelserummet, på Storgatan 19 i Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 5 mars 2002, dels göra en anmälan till bolaget senast tisdagen den 12 mars 2002, kl. 16.00 med namn, personnummer, adress och antal aktier, under adress NGS Next Generation Systems Sweden AB (publ), "Bolagsstämman", c/o LS Project & Guidance AB, Kraftvägen 5, 182 53 DANDERYD, per telefon 08-753 46 75, per fax 08-753 12 07 eller per e-mail till bertil.haglund@nextgensystems.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 5 mars 2002 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Följande ärenden skall behandlas. 1. Bolagsstämmans öppnade. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Anförande av verkställande direktören. 9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Styrelsens och verkställande direktörens förslag om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Bemyndigande till styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission och emission av förlagslån med avskiljbara optionsrätter och konvertibla skuldebrev. 15. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. 16. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibla skuldebrev. 17. Övriga frågor och bolagsstämmans avslutande. 18. Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som ej är av mindre betydelse är enligt följande. 13. Val av styrelseledamöter Förslag till styrelse: Per Odgren Eric Buatois Orvar Pantzar Peter Näslund Johan Koch 14. Beslut om bemyndigande till styrelsen. Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, emission av förlagslån med avskiljbara optionsrätter samt emission av konvertibla skuldebrev. Betalning får ske genom apport eller kvittning. Nyemission får avse högts 25 miljoner aktier. 15. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår stämman att besluta om ändrad lydelse av bolagsordningen innebärande a) att aktiekapitalets gränser ändras till lägst 10.000.000 kr och högst 40.000.000 kr. b) att verksamhetsbeskrivningen ändras enligt följande: "Bolaget skall utveckla onoterade bolag i tillväxtbranscher, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet." 16. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibla skuldebrev Styrelsen föreslår stämman att besluta om godkännande av styrelsens beslut den 19 februari 2002 att emittera högst 44.089.040 konvertibla skuldebrev om 0,25 kr per skuldebrev med rätt till utbyte av hela kapitalbeloppet mot aktier i NGS Next Generation Systems Sweden AB för en konverteringskurs om 0,25 kr per aktie. Skuldebreven har erbjudits att tecknas med företrädesrätt för aktieägarna. Aktieägare, företrädande ca 33 % av rösterna i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman avser att rösta för omval av nuvarande styrelse enligt punkt 13, för bemyndigandet enligt punkt 14, för ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 samt för godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibla skuldebrev enligt punkt 16. Styrelsens förslag till beslut enligt ovan jämte årsredovisning hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. De aktieägare som vill ha årsredovisningen eller förslagen enligt ovan sig tillsänt skall göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan. Stockholm i februari 2002 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00410/bit0002.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00410/bit0002.pdf