Kallelse till årsstämma i Technology Nexus AB (publ) den 7 maj 2008

Aktieägarna i Technology Nexus AB (publ), 556410-9758, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl. 18.00 i bolagets lokaler i Marievik med adress Årstaängsvägen 21 C (plan 2) i Stockholm.

Rätt att delta på stämman, ombud m.m.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB
gör per onsdagen den 30 april 2008,
dels ha anmält sig hos bolaget under adress Technology Nexus AB,
att Sofia Lindström,Box 47057, 100 74 Stockholm, per telefax
08-645 49 62 eller per e-post till sofia.lindstrom@nexussafe.com
senast måndag den 5 maj 2008 kl. 16.00.

Vid anmälan bör namn, person-, organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuella ombud/biträden samt kontaktuppgifter uppges. Ombud för aktieägare skall medtaga fullmakt i original till årsstämman. Exempel på fullmaktsformulär se bolagets hemsida www.nexussafe.com. Företrädare för juridisk person skall medtaga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt m.m.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 30 april 2008.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. a) Anförande av verkställande direktören
b) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.
c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

12. Beslut om principer för utseende av valberedning.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

15. Beslut om antagande av ny bolagsordning.

16. Övriga ärenden.

17. Stämmans avslutande.


Styrelsens förslag
Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 13; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2007, skall godkännas av årsstämman 2008 för tiden intill slutet av årsstämman 2009. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nexussafe.com.

Punkt 14; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 500.000 kronor motsvarande högst 500.000 st aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 9,5 %.

Punkt 15; Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning bl.a. innebärande ändring av bolagets säte från Linköping till Stockholm, ändring av aktiekapitalets gränser m.m.



Valberedningens förslag

Bolagets valberedning består av Peter Edwall, Magnus Malm, Torsten Söderberg, Peter Markborn och Göran Öjersson. Valberedningens förslag till stämman beträffande punkten 2 och punkterna 9-12 enligt ovanstående dagordning, kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.nexussafe.com.


Handlingar m.m.

Årsredovisning med revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan inklusive förslag till ny lydelse av bolagsordningen samt valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Årstaängsvägen 21 C i Stockholm samt på bolagets hemsida www.nexussafe.com senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 4.784.073 st.


Linköping i april 2008
Technology Nexus AB (publ)
styrelsen



Denna information är sådan som Technology Nexus skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 9 april 2008 kl 10.00.