Kallelse till extra bolagsstämma i Technology Nexus AB (publ)
Aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 april 2008 klockan 18.30 i bolagets lokaler i Marievik med adress Årstaängsvägen 21 C, vån 2.
Anmälan mm.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen
den 3 april 2008;
dels senast fredagen den 4 april 2008 klockan 17.00 anmäla sig
för deltagande i bolagsstämman (se nedan angående anmälan).
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Technology Nexus AB, att: Sofia Lindström, Box 47057, 100 74 Stockholm, per fax 08-645 49 62 eller via e-post: sofia.lindstrom@nexussafe.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original bör insändas i samband med anmälan om deltagande i stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.nexussafe.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 3 april 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår till 4 784 073 där således varje aktie har lika röstvärde.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om försäljning av aktier i dotterbolaget Technology Nexus Security AB
8. Styrelsens förslag till beslut om försäljning av aktier i dotterbolaget Technology Nexus S.A. Spain
9. Stämmans avslutande
_______________________
Förslag till beslut
Styrelsens förslag till försäljning av Technology Nexus Security AB (punkten 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna bolagets försäljning av aktierna i dotterbolaget Technology Nexus Security AB till Cybercom Sweden East AB. Köpeskillingen för aktierna har bestämts till 30 MSEK med en resultatbaserad tilläggsköpeskilling om max 5 MSEK under 2008 och har fastställts på basis av Technology Nexus AB:s egna beräkningar och förhandlingar med representanter för köparen.
Styrelsens förslag till försäljning av Technology Nexus S.A. Spain (punkten 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna bolagets försäljning av aktierna i dotterbolaget Technology Nexus S.A. Spain till Miguel Munoz Garcia. Miguel Munoz Garcia är verkställande direktör i Technology Nexus S.A. Spain. Köpeskillingen för aktierna har bestämts till 1 euro, och har fastställts på basis av Technology Nexus AB:s egna beräkningar och förhandlingar med representanter för köparen. Köpeskillingens skälighet har också bekräftats i oberoende värderingsutlåtande.
_______________________
Bolagsstämmans beslut enligt punkt 8 ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman För giltigt beslut av stämman enligt övriga punkter i styrelsens förslag ovan krävs att besluten biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna, eller, vid lika röstetal, att beslutet biträds av ordföranden.
_______________________
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 och 8 ovan hålls tillgängligt hos bolaget för aktieägarna från den 26 mars 2008 . De finns då också tillgängliga på bolagets hemsida www.nexussafe.com. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post.
_______________________
Linköping i mars 2008
Styrelsen
Kontaktinformation:
Peter Gille, CEO, Technology Nexus AB
Telefon: 08-655 39 00
peter.gille@nexussafe.com
Björn Johansson, CFO, Technology Nexus AB
Telefon: 08-655 39 00
bjorn.johansson@nexussafe.com
Denna information är sådan som Technology Nexus skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 26 mars 2008 kl 10.15.