Kommuniké från årsstämma i Technology Nexus AB (publ)

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag lämnas ingen utdelning.

Val av styrelse och styrelseordförande
I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelsen omvaldes Peter Markborn samt nyval av Roger Gullqvist, Uwe Löffler, Anders Norling och Christian Wettergren som styrelseledamöter. Peter Markborn utsågs till styrelsens ordförande. Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 750 000 kronor. Av arvodet ska ordföranden erhålla 250 000 kronor och övriga styrelseledamöter 125 000 kronor vardera.

Sammanläggning av aktier
Årsstämman fattade beslut om en sammanläggning av bolagets aktier (s.k. omvänd split), innebärande att 20 gamla aktier sammanläggs till en ny aktie. Aktiens kvotvärde i bolaget kommer efter sammanläggningen att vara 1,00 kronor, mot tidigare 0,05 kronor. Vidare beslutades att avstämningsdag hos VPC för sammanläggningen skall vara fredagen den 11 maj 2007, innebärande att sista dagen för handel innan sammanläggningen blir den 8 maj 2007. Första dag för handel med den sammanlagda aktien blir den 9 maj 2007.

För genomförandet av sammanläggningen har tre av bolagets aktieägare, Fonden Pecunia, Tastsinn AB och Magnentus-koncernen, förbundit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämt delbart med 20, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav jämnt delbart med 20. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämnt delbart tjugotal på sätt som anges ovan kommer att ske genom VPC AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare.

Optionsprogram
Vid årsstämman redogjorde styrelsens ordförande Peter Markborn för de kontakter som styrelsen haft inför årsstämman med bolagets större aktieägare. Det kunde därvid konstateras att förslagets nuvarande utformning inte hade erforderligt stöd bland aktieägarna med hänsyn till de majoritetskrav som gäller för antagande av optionsprogram. Med anledning härav meddelades att styrelsen återkallade sitt förslag om inrättande av optionsprogram för anställda i bolaget. Stämman beslutade enhälligt att inte gå till omröstning i frågan om inrättande av ett optionsprogram för bolagets anställda.

Den nya styrelsen kommer att utarbeta ett reviderat förslag till optionsprogram och kommer därefter att återkomma i frågan vid en extra bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 10 000 000 aktier (före sammanläggning av aktier enligt ovan) i samband med företagsförvärv.

Inrättande av valberedning
Vidare fattade årsstämman beslut om att inrätta en valberedning bestående av representanter för bolagets tre största aktieägare per den 30 september, en representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande (sammankallande). Om någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, representerar störst ägande. Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt styrelsearvode. I förekommande fall skall valberedningen även lämna förslag till val av revisor och arvodering till revisor. Sammansättningen av valberedning skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Inget arvode skall utgå till valberedningens representanter. Dock erhåller representanterna ersättning för sedvanliga utlägg i samband med deras arbete.

Den fullständiga presentationen från årsstämman finns att ladda ner på www.nexussafe.com.