Kommuniké från Technology Nexus AB:s (publ) årsstämma 2008

Aktieägarna i Technoloy Nexus AB höll årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 750.000 kronor (f.å. 750.000 kr) att fördelas med 250.000 kronor till ordföranden och med 125.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Peter Markborn, Roger Gullqvist, Anders Norling och Christian Wettergren samt nyval av Göran Öjersson. Till styrelsens ordförande utsågs Peter Markborn.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2009.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission genom att utge aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner omfattande en aktiekapitalsökning om högst 500.000 kronor motsvarande högst 500.000 nya aktier.

Ny bolagsordning
Stämman beslöt att anta ny bolagsordning innebärande bl.a. ändring av bolagets säte från Linköping till Stockholm, att stämma endast kan avhållas i Stockholm, ändring av aktiekapitalets gränser samt antalet aktier, jämte ett antal ändringar av semantisk och redaktionell karaktär.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande informerade bolagets VD Peter Gille aktieägarna om det gångna verksamhetsåret och verksamhetens utveckling under första kvartalet.