Kommuniké från Technology Nexus AB:s (publ) årsstämma den 5 maj 2009

Aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 5 maj 2009 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions-berättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 500.000 kronor (f.å. 750.000 kr) att fördelas med 200.000 kronor till ordföranden och med 100.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Göran Öjersson, samt nyval av Michael Olsson, Thomas Jonsson samt Sven Rasmusson. Till styrelsens nye ordförande utsågs Michael Olsson.

Revisor
Stämman beslutade om omval av Deloitte AB i Stockholm som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission genom att utge aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner omfattande en aktiekapitalsökning om högst 500.000 kronor motsvarande högst 500.000 nya aktier.

Villkorad bolagsordningsändring
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anpassa bolagsordningens bestämmelser om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010, dock villkorad av att de nya reglerna om kallelse träder i kraft. De nya reglerna innebär att kallelse till årsstämma kan genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande informerade bolagets VD Peter Gille aktieägarna om utvecklingen under verksamhetsåret 2008, inklusive Q1-rapporten 2009.

Stockholm 5 maj 2009
Technology Nexus AB (publ)