Nomineringskommitténs förslag publiceras
Nomineringskommittén för NFO Drives AB (publ) har lämnat förslag till grund för beslut på Årsstämman för NFO Drives AB den 22 april 2016, se nedan samt bif PDF-fil.
Nomineringskommittén för NFO Drives AB (Publ)
I samband med Årsstämman för NFO Drives AB den 22 april 2016, ber härmed undertecknad att få anföra följande.
Nomineringskommittén refererar till uppdrag från Årsstämman 2015.
Nomineringskommitténs sammansättning
Nomineringskommittén har fram till dags dato bestått av
Lennart Persson
Lars Elmberg
Peter Lilliehöök (sammankallande)
Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att fatta beslut avseende
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
* Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall utgå med sammanlagt
475.000kr att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för NFO Drives AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.
* Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets
revisor enligt löpande räkning.
* Att stämman beslutar att ett arvode till Nomineringskommittén skall utgå med sammanlagt 30.000kr att fördelas inom Nomineringskommittén.
Val av styrelse
Nomineringskommittén föreslår
* Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter .
* Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa
Årsstämma utgöra bolagets styrelse.
Åsa Agervald (Omval ledamot)
Lars Elmberg (Omval ledamot)
Eva-Britt Grönberg (Nyval ledamot)*
Martin Hagbyhn (Nyval ledamot)*
Tomas Ängkulle (Nyval ledamot)*
Val av revisor
* Nomineringskommittén föreslår inga förändringar.
Val av nomineringskommitté
Nomineringskommittén föreslår.
- Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa
Årsstämma utgöra bolagets nomineringskommitté.
Lennart Persson (Omval)
Peter Lilliehöök (Omval sammankallande)
Birgitta Svensson (Nyval)*
* PRESENTATION av de personer som föreslås till nyval
Till styrelsen:
Eva-Britt Grönberg 56 år, Lund
Fil kand 1982
Hp i Nationalekonomi, internationell inriktning och Företagsekonomi m.m.
Tidigare uppdrag:
South Development: Verksamhetschef | Akzo Nobel Industrial Coatings: Retail Manager
Nuvarande uppdrag:
Grönberg & Co: Ägare | Lunds Universitet, Industridesignskolan: Programkoordinator
Martin Hagbyhn 56 år, Malmö
Civilingenjör, Chalmers Göteborg
Tidigare uppdrag:
KF: Bl a säljansvarig för norra Sverige | Trelleborg Industri AB: Divisionschef | Partnertech AB: Marknadsansvarig | Kockums AB: VD | Läckebyy Vatten: VD |
NEAT Electronics AB: VD.
Nuvarande uppdrag:
Enviro systems AB: VD (avgående) | Arc Aroma Pure AB: Styrelseledamot.
Tomas Ängkulle 59 år, Göteborg
Gymnasieingenjör, Göteborg
Tidigare uppdrag:
SKF: Experiment verkstaden och Maskinritkontoret (konstruktör) | Caran AB: Konstruktör och senare vice VD för Caran Alfa | XDIN AB: VD
Nuvarande uppdrag:
Ratsit AB: Ägare och styrelseledamot | Kasi Technologies AB: Ägare och styrelseledamot |
F-Power: Styrelseledamot | Cyrba AB: Delägare och VD (sedan 2012) |
Comfornette AB: Ägare | Brightvision AB: Styrelseordförande.
Till nom.kommittén
Birgitta Svensson, 54 år, Pretoria
Fil kand, Lunds Universitet
Nuvarande uppdrag: Äger och driver företag inom träindustrin i främst Botswana, Zambia och Sydafrika
Stockholm 12 april 2016
Peter Lilliehöök
Nomineringskommittén
Mer information lämnas av
Peter Lilliehöök, tel 08 678 02 50, mobil 0709890420
e-mail peter@corpeq.se