Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Nobia AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 1 april 2004 klockan 17.00 på Berns Konferens, Berzelii Park, Stockholm, lokal: Strindbergssalen Anmälan m.m. Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall: · dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 22 mars 2004, · dels senast klockan 16.00 fredagen den 26 mars 2004 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Nobia AB, Klarabergsviadukten 70 C8, Box 703 76, 107 24 Stockholm eller per telefon 08-440 16 00 eller fax 08-440 16 20 eller via e-post madeleine.falk@nobia.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisations-nummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighets-handlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 22 mars 2004, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud m.m. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (se nedan) 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan) 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen (se nedan) 14. Val av styrelseledamöter (se nedan) 15. Förslag angående nomineringskommitté (se nedan) 16. Förslag angående revisionskommitté (se nedan) 17. Stämmans avslutande Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (ärende 10) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets vinst om ca 106 miljoner kronor samt balanserade vinstmedel om ca 95 miljoner kronor, totalt ca 201 miljoner kronor, disponeras så att två (2) kronor och tjugofem (25) öre per aktie, totalt ca 130 miljoner kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 6 april 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 13 april 2004. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (ärende 12), fast-ställande av arvoden åt styrelsen (ärende 13), samt val av styrelseledamöter (ärende 14) Ordinarie bolagsstämma 2003 beslutade om inrättande av en nomineringskommitté för förberedande och framläggande av förslag för aktieägarna. Nomineringskommittén har avgivit följande förslag: · Antalet styrelseledamöter skall vara åtta (8) utan suppleanter (ärende 12). · Arvode till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget skall utgå med ett fast belopp om 100.000 kronor samt därtill ett belopp motsvarande den genomsnittliga sista betalkursen för Nobia-aktien under perioden från och med den 1 januari 2005 till och med dagen för ordinarie bolagsstämma 2005, multiplicerad med en faktor om 2.000. Arvode till styrelsens ordförande skall dock utgå med ett fast belopp om 250.000 kronor samt därtill ett belopp framräknat enligt ovan, dock att faktorn 2.000 härvid skall ersättas av 5.000 (ärende 13). · Omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Hans Larsson, Wilhelm Laurén, Harald Mix, Thomas Nilsson och Bodil Eriksson, samt nyval av Stefan Dahlbo och Ingrid Osmundsen (ärende 14). Upplysningsvis meddelas att Gerhard De Geer och Karsten Bomann Jonsen har avböjt omval. Upplysningsvis meddelas att Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB vid ordinarie bolagsstämma 2003 omvaldes som revisor, samt beslöts arvoderas enligt löpande räkning, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007. Förslag angående nomineringskommitté (ärende 15) Ordinarie bolagsstämma 2003 beslutade om inrättande av en nomineringskommitté samt riktlinjer för kommitténs arbete. Inför ordinarie stämma 2004 har aktieägare ånyo begärt att bolagsstämman behandlar frågan om nomineringskommitté. Aktieägare representerande cirka 18 procent av kapital och röster i bolaget har föreslagit att bolagsstämman skall besluta att det för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna i bolaget avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode, skall finnas en nomineringskommitté. Enligt förslaget skall kommittén bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång. Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot i bolaget, till nomineringskommittén. Kommittén skall kunna besluta att styrelsens ordförande skall ingå i kommittén. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till kommittén, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till kommittén. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till kommittén, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om så ej krävs för att kommittén skall bestå av minst tre ledamöter. Kommittén bör ledas av en ägarrepresentant, men även styrelsens ordförande kan utses till ordförande i kommittén. Styrelsens ordförande skall, som ett led i nomineringskommitténs arbete, för kommittén redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för nomineringsarbetet. Enskilda aktieägare i bolaget skall kunna lämna förslag till nomineringskommittén för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. Information om nomineringskommitténs sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet. Nominerings-kommittén skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Nomineringskommittén skall redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagsstämma. Även Sveriges Aktiesparares Riksförbund ("Aktiespararna") har inkommit med förslag avseende nomineringskommitté. Enligt Aktiespararnas förslag bör kommittén bestå av tre till fem från bolaget fristående ledamöter som utses av bolagsstämman och representerar bolagets ägare. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén. Förslag angående revisionskommitté (ärende 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsens arbete inom området revision och kontroll även fortsättningsvis skall bedrivas i enlighet med de principer och former för vilka redogörelse lämnades på ordinarie bolagsstämma 2003 och som även är dokumenterade i styrelsens arbetsordning. Dessa innebär huvudsakligen att styrelsen eftersträvar att hålla en nära kontakt med bolagets revisor för att hålla sig informerad om väsentliga frågor avseende bolagets räkenskaper, redovisningsrutiner, förvaltningen av bolagets tillgångar samt bolagets skötsel i allmänhet, samt att styrelsens informationsbehov i denna del säkerställes genom att bolagets revisor minst två gånger per år - i februari respektive augusti - rapporterar till styrelsen, samt vid behov deltar vid ytterligare styrelsemöten. Vid ordinarie rapporttillfällen skall behandlas bland annat revisionsrapport, redogörelse för väsentliga diskussioner mellan revisor och företagsledning, uppföljning av tidigare granskning, regelförändringar inom redovisning, genomgång av väsentliga värderingsfrågor, uppläggning av revisionen och eventuella särskilda granskningspunkter samt revisorns förhållande i övrigt till bolaget och dess ledning. Delar av avrapporteringen och diskussionerna sker utan närvaro av företagsledningen. Styrelsen anser det angeläget att de på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i sin helhet, och att enskilda ledamöter inte fjärmas från detta arbete. Aktiespararna har föreslagit att bolagsstämman skall besluta uppdra åt styrelsen att inrätta en revisionskommitté. Enligt förslaget skall revisionskommittén vara en beredande underkommitté till styrelsen, och styrelseledamöter som är anställda i bolaget bör inte utses till ledamöter av kommittén. ____________________________ Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2003 kommer, från och med torsdagen den 18 mars 2004, att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress och på bolagets hemsida (www.nobia.se) samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i mars 2004 Nobia AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00050/wkr0002.pdf